九龍電力召開2004年年度股東大會(huì)的通知

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程有關(guān)規(guī)定，茲訂于2005年4月26日下午2：30分在重慶西亞大酒店三樓多功能廳召開2004年年度股東大會(huì)�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、大會(huì)審議如下事項(xiàng)：

　　1、2004年度公司董事會(huì)工作報(bào)告

　　2、2004年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　3、2004年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　4、2004年度公司利潤(rùn)分配方案

　　5、2004年年度報(bào)告及摘要

　　6、審議2005年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算的議案

　　7、審議2005年公司購(gòu)售電關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案

　　8、審議續(xù)聘重慶天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　二、出席人員：

　　1、截止2005年4月13日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的本公司全體股東。股東本人不能出席者，可委托代理人出席。

　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　三、參加會(huì)議方法

　　1、出席股東登記時(shí)間：2005年4月20日-4月21日上午9時(shí)-11時(shí)，下午3時(shí)-5時(shí)。

　　2、登記地點(diǎn)：重慶市九龍坡區(qū)渝州路37號(hào)。

　　3、登記手續(xù)：符合出席條件的股東或其授權(quán)代理人須持本人身份證、證券帳戶卡、代理人身份證、授權(quán)委托書(樣式附后)辦理出席會(huì)議登記；異地股東可在登記日截止前以信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。

　　四、其它事項(xiàng)：

　　1、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　2、聯(lián) 系 人：黃青華

　　3、聯(lián)系電話：023-68637303

　　4、傳 真： 023-68635244

　　5、郵政編碼：400041

　　特此公告

　　重慶九龍電力(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○五年三月九日

　　附件：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲委托先生/女士代表 出席重慶九龍電力股份有限公司2004年度股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議通知列明的議決事項(xiàng)代為全權(quán)行使表決權(quán)。

　　委托人簽名： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托人持股數(shù)額： 委托人股東帳號(hào)：

　　委托日期：

　　本授權(quán)委托書按本格式自制和復(fù)印均有效。上海證券報(bào)