九龍電力第四屆董事會第十三次會議決議公告

　　重慶九龍電力(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會第十三次會議通知于2005年2月25日以送達方式發(fā)出，該會議于2005年3月7日上午9時在廈門海上花園酒店2樓7會議室召開，應(yīng)到董事13人，實到董事9人，委托出席4人(董事高光夫先生、劉占先生委托董事汪先純先生，獨立董事韓德云先生委托獨立董事張?zhí)�宇先生，獨立董事盧嘯風先生委托獨立董事崔偉民先生)，監(jiān)事會成員5人、高管人員6人列席了會議，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定，所做決議合法有效。會議由董事長田勇先生主持，經(jīng)出席董事認真審議及表決，做出了 如下決議：

　　1、通過了《2004年度公司總經(jīng)理工作報告》

　　贊成13票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、通過了《關(guān)于審議2004年度董事會工作報告的議案》，并提請股東大會審議

　　贊成13票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　3、通過了《2004年度公司財務(wù)決算報告》，并提請股東大會審議

　　贊成13票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　4、通過了《關(guān)于計提公司長期投資減值準備的議案》

　　贊成13票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　根據(jù)公司參股公司西南證券有限責任公司提供的未經(jīng)審計的2004年度會計報表顯示，2004年該公司虧損1.6億元，故2004年公司對西南證券長期投資計提減值準備2500萬元。

　　5、通過了《關(guān)于審議對重慶江口水電有限責任公司會計政策變更的議案》

　　贊成13票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　由于公司對重慶江口水電有限責任公司具有重大影響，因此，公司從2004年1月1日起對其長期股權(quán)投資從成本法改按權(quán)益法核算，此項會計政策變更已采用追溯調(diào)整法，相應(yīng)調(diào)整了年初留存收益及相關(guān)項目的年初數(shù)，2003年度利潤及利潤分配表中相關(guān)數(shù)據(jù)也進行了調(diào)整。此項會計政策變更的累積影響數(shù)為8，255，336.49元，其中，2003年度的凈利潤調(diào)增了8，255，336.49元；同時調(diào)增了2004年初的長期股權(quán)投資8，255，336.49元，調(diào)增法定盈余公積825，533.65元，調(diào)增法定公益金825，533.65元，調(diào)增年初未分配利潤6，604，269.19元；調(diào)增當期凈利潤22，258，239.67元。

　　6、通過了《關(guān)于審議2004年度公司利潤分配預(yù)案的議案》，并提請股東大會審議

　　贊成13票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　根據(jù)公司實際情況，公司2004年度利潤分配預(yù)案為：以2004年末股本總數(shù)334，500，000股為基數(shù)，向全體股東按每10股分配紅利1.25元(含稅)，共計派發(fā)現(xiàn)金股利41，812，500.00元，剩余95，754，720.33元結(jié)轉(zhuǎn)下年度分配。

　　本年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　上述分配預(yù)案經(jīng)股東大會審議通過后兩個月內(nèi)實施。

　　7、通過了《關(guān)于審議公司2004年年度報告及摘要的議案》，并提請股東大會審議

　　贊成13票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　8、通過了《關(guān)于審議公司2005年度財務(wù)預(yù)算的議案》，并提請股東大會審議

　　贊成13票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　9、通過了《關(guān)于審議2005年公司購售電關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》，并提請股東大會審議

　　贊成13票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　詳見關(guān)聯(lián)交易公告(臨2005-9號)。

　　10、通過了《關(guān)于審議2005年重慶白鶴電力有限責任公司生產(chǎn)運行維護委托關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》

　　贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票，回避5票(系中國電力投資集團公司派出的董事田勇、高光夫、汪先純、劉占、陳冠文回避表決)。

　　詳見關(guān)聯(lián)交易公告(臨2005-9號)。

　　11、通過了《關(guān)于向股東大會提請續(xù)聘重慶天健會計師事務(wù)所為2005年度公司財務(wù)審計機構(gòu)的議案》，并提請股東大會審議

　　贊成13票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　12、通過了《關(guān)于受托管理中國電力投資集團公司在渝三家企業(yè)的議案》

　　贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票，回避5票(系中國電力投資集團公司派出的董事田勇、高光夫、汪先純、劉占、陳冠文回避表決)。

　　本議案內(nèi)容待委托協(xié)議簽訂后再進行關(guān)聯(lián)交易公告。

　　13、決定召開2004年年度股東大會

　　贊成13票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　詳見《關(guān)于召開公司2004年年度股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　重慶九龍電力股份有限公司董事會

　　二OO五年三月九日上海證券報