*ST明珠(600873)召開2004年度股東大會通知

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召集人：公司董事會

　　2、會議日期和時間： 2005年4月15日(星期五)上午9點，會期預計半天。

　　3、會議地點：山東省濰坊市北宮東街191號五洲明珠股份有限公司濰坊浩特電氣分公司辦公樓二樓會議室

　　4、會議方式：現場投票表決方式

　　二、會議審議事項

　　1、審議關于2004年度董事會工作報告的議案；

　　2、審議關于2004年度監事會工作報告的議案；

　　3、審議關于2004年度獨立董事述職報告的議案；

　　4、審議關于2004年度財務決算報告的議案；

　　5、審議關于2004年度報告及其摘要的議案；

　　6、審議關于2004年度利潤分配預案的議案；

　　7、審議選舉孫健先生為公司獨立董事候選人的議案；

　　8、審議選舉王光順先生為公司董事候選人的議案；

　　9、審議修訂《公司章程》第一百一十五條的議案；

　　10、審議修訂《公司章程》第一百二十五條的議案；

　　11、審議修訂《公司章程》第一百三十五條第三款的議案；

　　12、審議修訂《董事會議事規則》第五十一條的議案；

　　以上第1、第3-6項議案、第11、12項議案經董事會四屆四次會議審議通過，以上第2項議案經監事會四屆三次會議審議通過，第7-10項議案已于董事會四屆三次會議審議通過(詳見《上海證券報》上的公司董事會決議公告)。

　　三、會議出席對象

　　1、截止2005年4月1日15：00時閉市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席會議的股東，可書面委托他人代理出席和表決(授權委托書附后)，該股東委托代理人不必是公司的股東；

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員；

　　3、為本次會議出具法律意見的律師及公司董事會邀請的其他人員。

　　四、參加會議登記辦法及其他事項

　　1、法人股東持營業執照復印件、單位介紹信、股東帳戶、授權委托書及代理人身份證；社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶(委托出席者還需持有書面股東授權委托書和本人身份證)進行登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2005年4月4日 (上午9點30分？12點30分；下午13點30分？17點)

　　3、登記地點：山東省濰坊市北宮東街191號五洲明珠股份有限公司董事會辦公室。

　　五、其他事項

　　1、參會股東的交通、食宿費用自理。

　　2、聯系方式

　　(1)聯系部門：公司董事會辦公室

　　(2)聯系人：宋緒偉、譚立芳

　　(3)聯系電話：0536？8363801/2

　　(4)聯系傳真：0536？8880295

　　(5)聯系地址：山東省濰坊市北宮東街191號

　　(6)郵編：261061

　　六、備查文件目錄

　　1、公司董事會四屆三、四次會議決議、監事會四屆三次會議決議及會議記錄；

　　2、所有提案具體內容。

　　特此公告。

　　五洲明珠股份有限公司董事會

　　二OO五年三月八日

　　附件：授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托先生(女士)代表我單位(個人)出席五洲明珠股份有限公司召開的2004年年度股東大會，并對會議所有事項代為行使表決權。

　　委托人姓名：身份證號碼：

　　委托人持有股數： 委托人股票帳戶卡號碼：

　　被委托人姓名： 身份證號碼：

　　委托人簽字(蓋章)：

　　被委托人簽字(蓋章)：

　　二○○五年 月 日

　　(本授權委托書有效期限：自2005年 月 日至 月 日)上海證券報