杭蕭鋼構(gòu)(600477)2004年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　本次會(huì)議無否決或修改提案的情況

　　本次會(huì)議無新提案提交表決

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　浙江杭蕭鋼構(gòu)(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2004年度股東大會(huì)于2005年3月7日在杭州市蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)紅墾農(nóng)場公司三樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長單銀木先生主持。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》(2000年修訂)、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作指引(試行)》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，在股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊的社會(huì)公眾股股東均可以在交易時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　出席本次會(huì)議的股東(包括股東代理人)共135名，代表股份113533415股，占公司股本總額的73.37%。其中，參加表決的非社會(huì)公眾股股東(包括股東代理人)的人數(shù)為8名，代表股份104733646股，占公司股本總額的67.69%。參加表決的社會(huì)公眾股股東(包括股東代理人)的人數(shù)為127名，代表股份8799769股，占公司社會(huì)公眾股股份總數(shù)的17.60%。在參加表決的社會(huì)公眾股股東(包括股東代理人)中：出席現(xiàn)場會(huì)議并投票表決的社會(huì)公眾股股東(包括股東代理人)的人數(shù)為8名，代表股份2115525股，通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票表決的社會(huì)公眾股股東(包括股東代理人)的人數(shù)為119名，代表股份6684244股。

　　公司的董事(其中有三名董事因出差未能出席本次會(huì)議)、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及公司聘請的相關(guān)中介機(jī)構(gòu)出席或列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議和表決情況

　　會(huì)議審議表決情況如下：

　　(一)審議通過了《公司2004年度報(bào)告及摘要》

　　同意112769126股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.33%；反對4800股；棄權(quán)759489股。其中，非社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意104733646股，占參加表決的非社會(huì)公眾股股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為(已合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的結(jié)果，下同)：同意8035480股，占參加表決的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的91.31%；反對4800股；棄權(quán)759489股。

　　(二)審議通過了《公司2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意112760436股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.33%；反對0股；棄權(quán)772979股。其中，非社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意104733646股，占參加表決的非社會(huì)公眾股股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意8026790股，占參加表決的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的91.22%；反對0股；棄權(quán)772979股。

　　(三)審議通過了《公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意112744736股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.31%；反對0股；棄權(quán)788679股。其中，非社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意104733646股，占參加表決的非社會(huì)公眾股股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意8011090股，占參加表決的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的91.04%；反對0股；棄權(quán)788679股。

　　(四)審議通過了《公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　同意112760736股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.32%；反對0股；棄權(quán)772679股。其中，非社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意104733646股，占參加表決的非社會(huì)公眾股股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意8027090股，占參加表決的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的91.22%；反對0股；棄權(quán)772679股。

　　(五)審議通過了《公司2004年度利潤分配預(yù)案》

　　經(jīng)北京中天華正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，本公司2004年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤77，021，551.08元，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取10%法定公積金7，702，155.11元，提取10%公益金7，702，155.11元，當(dāng)年可供股東分配利潤61，617，240.86元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)99，514，106.52元，扣除2004年內(nèi)支付2003年度利潤分配普通股股利11，605，023.45元，當(dāng)年累計(jì)未分配利潤149，526，323.93元。

　　本公司2004年度利潤分配預(yù)案為：以2004年末總股本154，733，646股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金1元(含稅)，共計(jì)分配15，473，364.60元，剩余134，052，959.33元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　　同意113361415股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.85%；反對11600股；棄權(quán)160400股。其中，非社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意104733646股，占參加表決的非社會(huì)公眾股股份總數(shù)的100%；反對11600股；棄權(quán)160400股。社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意8627769股，占參加表決的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的98.05%；反對11600股；棄權(quán)160400股。

　　(六)以特別決議審議通過了《公司2004年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

　　截至2004年12月31日，我公司資本公積金余額為164，020，425.56元，公司擬以2004年末總股本154，733，646股為基數(shù)，用資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增6股，共計(jì)轉(zhuǎn)增股本92，840，188股。本次轉(zhuǎn)增后，公司資本公積金尚余71，180，237.56元。

　　同意113391815股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.88%；反對3000股；棄權(quán)138600股。其中，非社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意104733646股，占參加表決的非社會(huì)公眾股股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意8658169股，占參加表決的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的98.39%；反對3000股；棄權(quán)138600股。

　　(七)以特別決議審議通過了《修改公司章程的議案》

　　同意112757236股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.32%；反對0股；棄權(quán)776179股。其中，非社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意104733646股，占參加表決的非社會(huì)公眾股股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意8023590股，占參加表決的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的91.18%；反對0股；棄權(quán)776179股。

　　(八)審議通過了《董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案》

　　同意112737236股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.30%；反對22200股；棄權(quán)773979股。其中，非社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意104733646股，占參加表決的非社會(huì)公眾股股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意8003590股，占參加表決的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的90.95%；反對22200股；棄權(quán)773979股。

　　(九)審議通過了《關(guān)于公司符合增發(fā)新股條件的議案》

　　同意112693416股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.26%；反對763599股；棄權(quán)76400股。其中，非社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意104733646股，占參加表決的非社會(huì)公眾股股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意7959770股，占參加表決的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的90.45%；反對763599股；棄權(quán)76400股。

　　(十)以特別決議審議通過了《關(guān)于公司增發(fā)新股發(fā)行方案的議案》(該議案中各項(xiàng)由本次會(huì)議逐項(xiàng)予以表決)

　　(1)發(fā)行股票種類：境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)。

　　同意112668416股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.24%；反對761099股；棄權(quán)103900股。其中，非社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意104733646股，占參加表決的非社會(huì)公眾股股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意7934770股，占參加表決的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的90.17%；反對761099股；棄權(quán)103900股。

　　(2)每股面值：人民幣壹元。

　　同意112658416股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.23%；反對705613股；棄權(quán)169386股。其中，非社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意104733646股，占參加表決的非社會(huì)公眾股股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意7924770股，占參加表決的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的90.06%；反對705613股；棄權(quán)139386股。

　　(3)發(fā)行數(shù)量：不超過6500萬股，具體發(fā)行數(shù)量提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)視發(fā)行時(shí)申購情況及資金需求與主承銷商協(xié)商后確定。

　　同意112671616股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.24%；反對696003股；棄權(quán)165796股。其中，非社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意104733646股，占參加表決的非社會(huì)公眾股股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意7937970股，占參加表決的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的90.21%；反對696003股；棄權(quán)165796股。

　　(4)發(fā)行對象：在上海證券交易所開立A股股票帳戶的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金、以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

　　同意112663816股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.23%；反對695413股；棄權(quán)174186股。其中，非社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意104733646股，占參加表決的非社會(huì)公眾股股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意7930170股，占參加表決的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的90.12%；反對695413股；棄權(quán)174186股。

　　(5)發(fā)行方式：本次增發(fā)采取網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者和網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)發(fā)行的方式。股權(quán)登記日在冊且符合申購條件的社會(huì)公眾股股東享有一定比例的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

　　同意112667016股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.24%；反對687613股；棄權(quán)178786股。其中，非社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意104733646股，占參加表決的非社會(huì)公眾股股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意7933370股，占參加表決的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的90.15%；反對687613股；棄權(quán)178786股。

　　(6)定價(jià)方式：本次增發(fā)價(jià)格的上限擬定為股權(quán)登記日前若干個(gè)交易日收盤價(jià)的算術(shù)平均數(shù)，下限按上限的一定折扣確定，最終發(fā)行價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)依據(jù)網(wǎng)上對社會(huì)公眾投資者(含原社會(huì)公眾股股東)和網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)的結(jié)果，由公司和主承銷商協(xié)商按照一定的超額認(rèn)購倍數(shù)協(xié)商確定。

　　同意112677016股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.25%；反對668413股；棄權(quán)187986股。其中，非社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意104733646股，占參加表決的非社會(huì)公眾股股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意7943370股，占參加表決的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的90.27%；反對668413股；棄權(quán)187986股。

　　(7)本次募集資金用途及數(shù)額：公司本次增發(fā)新股(A股)所募集的資金將用于：(1)高頻焊接鋼梁生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，募集資金投資額5800萬元；(2)方矩形管生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，募集資金投資額7500萬元；(3)城市高架橋鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，募集資金投資額14836萬元。以上項(xiàng)目共需資金28136萬元。本次增發(fā)新股募集資金數(shù)額預(yù)計(jì)不超過2.5億元，將全部用于上述項(xiàng)目，不足部分由公司自籌解決。

　　同意112658726股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.23%；反對684413股；棄權(quán)190276股。其中，非社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意104733646股，占參加表決的非社會(huì)公眾股股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意7925080股，占參加表決的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的90.06%；反對684413股；棄權(quán)190276股。

　　(十一)審議通過了《關(guān)于新老股東共享發(fā)行前滾存未分配利潤的議案》

　　同意112728616股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.29%；反對100910股；棄權(quán)703889股。其中，非社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意104733646股，占參加表決的非社會(huì)公眾股股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意7994970股，占參加表決的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的90.85%；反對100910股；棄權(quán)703889股。

　　(十二)審議通過了《關(guān)于公司增發(fā)新股募集資金投資項(xiàng)目可行性的議案》

　　同意112662926股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.23%；反對651713股；棄權(quán)218776股。其中，非社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意104733646股，占參加表決的非社會(huì)公眾股股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意7929280股，占參加表決的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的90.11%；反對651713股；棄權(quán)218776股。

　　(十三)審議通過了《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在決議有效期內(nèi)全權(quán)處理本次增發(fā)具體事宜的議案》

　　授權(quán)董事會(huì)在決議有效期內(nèi)：(1)全權(quán)辦理本次增發(fā)申報(bào)事項(xiàng)；(2)授權(quán)董事會(huì)按照股東大會(huì)通過的發(fā)行方案和范圍，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)情況及市場情況決定本次增發(fā)新股的發(fā)行時(shí)間、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對象、詢價(jià)區(qū)間、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行方式、具體申購辦法、網(wǎng)上網(wǎng)下申購比例、符合申購條件的原社會(huì)公眾股股東的優(yōu)先認(rèn)購比例、發(fā)行起止日期等。(3)授權(quán)董事會(huì)在證券監(jiān)管部門發(fā)布關(guān)于增發(fā)新股的新的法律、行政法規(guī)或規(guī)范性文件時(shí)，根據(jù)新的法律、行政法規(guī)或規(guī)范性文件的要求對發(fā)行方案進(jìn)行調(diào)整。(4)授權(quán)董事會(huì)擬訂、修改、簽署及履行與本次增發(fā)新股有關(guān)的協(xié)議和文件，包括(但不限于)承銷協(xié)議、保薦協(xié)議、上市協(xié)議、聘用中介機(jī)構(gòu)協(xié)議等。(5)授權(quán)董事會(huì)在本次增發(fā)新股完成后，根據(jù)增發(fā)情況修改《公司章程》，并至工商行政管理機(jī)關(guān)辦理相關(guān)備案登記手續(xù)。(6)授權(quán)董事會(huì)辦理本次增發(fā)新股的可流通股份上市的相關(guān)手續(xù)。(7)授權(quán)董事會(huì)辦理本次增發(fā)新股募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施過程中的相關(guān)事宜。(8)授權(quán)董事會(huì)辦理本次增發(fā)新股相關(guān)的其他一切事宜。

　　同意112662926股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.23%；反對643513股；棄權(quán)226976股。其中，非社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意104733646股，占參加表決的非社會(huì)公眾股股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意7929280股，占參加表決的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的90.11%；反對643513股；棄權(quán)226976股。

　　(十四)審議通過了《關(guān)于本次申請?jiān)霭l(fā)新股決議有效期的議案》

　　本次增發(fā)新股決議的有效期為：自股東大會(huì)批準(zhǔn)本次增發(fā)新股的決議通過之日起1年。

　　同意112661226股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.23%；反對656313股；棄權(quán)215876股。其中，非社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意104733646股，占參加表決的非社會(huì)公眾股股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意7927580股，占參加表決的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的90.09%；反對656313股；棄權(quán)215876股。

　　(十五)審議通過了《聘請公司2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　同意聘請北京中天華正會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任本公司2005年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年，并授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬。

　　同意112698326股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.26%；反對23400股；棄權(quán)811689股。其中，非社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意104733646股，占參加表決的非社會(huì)公眾股股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意7964680股，占參加表決的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的90.51%；反對23400股；棄權(quán)811689股。

　　(十六)審議通過了《關(guān)于為控股子公司山東杭蕭鋼構(gòu)有限公司在中信實(shí)業(yè)銀行青島分行延展提供擔(dān)保的議案》

　　同意112695426股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.26%；反對26210股；棄權(quán)811779股。其中，非社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意104733646股，占參加表決的非社會(huì)公眾股股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意7961780股，占參加表決的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的90.48%；反對26210股；棄權(quán)811779股。

　　(十七)審議通過了《關(guān)于為控股子公司安徽杭蕭鋼結(jié)構(gòu)有限公司在交通銀行蕪湖分行提供擔(dān)保的議案》

　　同意112705626股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.27%；反對4010股；棄權(quán)823779股。其中，非社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意104733646股，占參加表決的非社會(huì)公眾股股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意7971980股，占參加表決的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的90.59%；反對4010股；棄權(quán)823779股。

　　(十八)審議通過了《關(guān)于為控股子公司安徽杭蕭鋼結(jié)構(gòu)有限公司在蕪湖市商業(yè)銀行開發(fā)區(qū)支行延展提供擔(dān)保的議案》

　　同意112705626股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.27%；反對4010股；棄權(quán)823779股。其中，非社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意104733646股，占參加表決的非社會(huì)公眾股股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意7971980股，占參加表決的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的90.59%；反對4010股；棄權(quán)823779股。

　　(十九)審議通過了《關(guān)于修訂浙江杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司治理綱要的議案》

　　同意112718636股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.28%；反對0股；棄權(quán)814779股。其中，非社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意104733646股，占參加表決的非社會(huì)公眾股股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果為：同意7984990股，占參加表決的社會(huì)公眾股股份總數(shù)的90.74%；反對0股；棄權(quán)814779股。

　　上述第九至第十四項(xiàng)議案作為需要社會(huì)公眾股股東單獨(dú)表決通過的議案，此次除獲得出席本次股東大會(huì)的全體股東決議通過外，還已獲得參加表決的社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

　　參加表決的前十大社會(huì)公眾股股東的持股及表決情況見本決議附件(該附件為本公告之組成部分)。

　　經(jīng)本次股東大會(huì)審議通過的公司增發(fā)新股方案，尚須報(bào)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)環(huán)球律師事務(wù)所上海分所張宇律師見證，并出具法律意見書認(rèn)為：公司2004年度股東大會(huì)的召集、召開以及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(2000年修訂)》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作指引(試行)》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效；出席公司2004年度股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的人員資格合法有效；公司2004年度股東大會(huì)通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　(一)經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2004年度股東大會(huì)決議；

　　(二)環(huán)球律師事務(wù)所上海分所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○五年三月七日上海證券報(bào)