凱迪電力(000939)召開2004年度股東大會公告

　　本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　武漢凱迪電力(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年2月23日以傳真、親自送達的形式向全體董事發出了召開公司第五屆三次董事會的通知。會議于2005年3月5日在武漢湖濱花園酒店觀湖樓四會議室召開。出席本次董事會的董事應到9人，實到7人；分別為江海、劉 亞麗、肖煒孝、徐長生、夏成才、唐宏明、潘庠生；董事胡建東先生因會務無法出席本次會議，特委托董事潘庠生先生出席會議并形式表決權；獨立董事李揚先生因會務無法出席本次會議，特委托獨立董事夏成才先生出席會議并行使表決權。公司名譽董事長和3名監事列席了會議。本次會議的通知和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，本次會議及其決議合法有效。會議由公司董事長潘庠生先生主持，以舉手投票表決方式，審議并一致通過如下議案：

　　一、《2004年度董事會工作報告》

　　二、《2004年度總經理工作報告》

　　三、《2004年度財務決算報告》

　　四、《2004年度利潤分配議案》

　　經武漢眾環會計師事務所有限責任公司審計，截止2004年12月31日，公司實現凈利潤101，487，891.63元，提取10%法定公積金10，158，882.34元，提取5%法定公益金5，079，441.17元，加追溯調整后的年初未分配利潤225，918，601.17元，可供股東分配利潤(合并后)312，168，169.30元。

　　截止2004年12月31日，公司資本公積金余額為73，556，650.02元。

　　經公司董事會研究，提出如下分配方案：以2004年末總股本281，190，000股為基數，每10股派發現金1.00元(含稅)，共應付股利28，119，000.00元，尚有未分配利潤290，538，169.30元結轉下一年度，不送紅股，不進行公積金轉增股本。

　　五、《武漢凱迪電力股份有限公司2004年年度報告》及其摘要

　　六、《關于2005年度公司續聘會計師事務所的議案》

　　2005年度繼續聘請武漢眾環會計師事務所有限責任公司為公司的審計機構，年度審計報酬額為人民幣50萬元。若半年度需要審計，則增加報酬額人民幣30萬元。為審計工作發生的差旅費用由公司另行承擔。

　　七、《關于兌現第四屆董事會專職董事2004年度薪酬及獎勵的議案》

　　新酬部分：按2003年度股東大會批準的年薪標準予以兌現。獎勵部分：獎勵董事長10萬元，副董事長和其余董事根據年薪系數予以獎勵。

　　八、《關于兌現總經理班子成員2004年度薪酬的決定》

　　按2003年董事會制訂的年薪標準予以兌現。

　　九、《第五屆董事會董事長和董事會秘書薪酬及獎勵的議案》

　　董事長和董事會秘書實行年薪制，董事長年薪為60 萬元；董秘年薪為35萬元；按月預支總額的70%，年終考核結算。視年度經營狀況，由董事會提出有關獎懲的提案，報股東大會審議。

　　以上薪酬均為含稅值。本預案自2005年度執行，有效期與本屆董事會任期相同，如需調整須經股東大會批準。

　　十、《第五屆董事會獨立董事薪酬的議案》

　　獨立董事津貼為每月5，000 元，執行公司公務的差旅費由公司支付。

　　以上薪酬均為含稅值。本預案自2005年度執行，有效期與本屆董事會任期相同，如需調整須經股東大會批準。

　　十一、《2005年經理班子薪酬及獎勵的議案》

　　公司總經理和副總經理實行年薪制。總經理50萬元，副總經理(含三總師)35萬元。公司董事會制訂年度經營目標和獎懲辦法。

　　以上薪酬均為含稅值。

　　十二、《關于設立中盈長江國際信用擔保有限公司的議案》

　　2004年四屆二十一次董事會審議通過了本公司和武漢高科國有控股集團有限公司、英國倫敦亞洲基金公司共同發起設立“中盈長江信用擔保有限公司”(擬定名稱，以下簡稱合資公司)的議案，合資公司注冊資本擬定人民幣10億元，原計劃本公司出資人民幣2.6億元，占合資公司注冊資本26%；武漢高科國有控股集團股份有限公司出資人民幣1.9億元，占合資公司注冊資本19%；倫敦亞洲基金公司出資人民幣2億元(以等值外幣出資)，占合資公司注冊資本20%；其余出資向其他有金融和能源環保背景的投資者募集。現經協商，出資方武漢高科國有控股集團股份有限公司變更為武漢東湖高新(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司，武漢東湖高新集團股份有限公司出資人民幣2億元，占合資公司注冊資本20%；本公司由出資人民幣2.6億元調整為人民幣2.5億元，占合資公司注冊資本25%；倫敦亞洲基金公司仍出資人民幣2億元(以等值外幣出資)，占合資公司注冊資本20%。

　　合資公司組織形式為有限責任公司，合資各方全部以現金出資，資金來源均為企業自籌。合資公司將通過與國內外一流的金融機構建立戰略合作伙伴關系，致力于能源環保領域的投資及相關的融資、租賃、擔保和財務顧問等金融服務。

　　以上一、三、四、五、六、七、九、十、十二項議案需提交2005年度股東大會審議通過。

　　十三、《公司關于召開2004年度股東大會的議案》

　　(一)、會議召開時間；2005年4月9日上午9時30分(9：00與會人員簽到)

　　(二)、會議召開地點：公司會議室

　　(三)、會期：半天，與會股東食宿、交通費自理

　　(四)、投票方式：采取現場投票方式表決

　　(五)、會議審議事項：

　　1、審議《2004年度董事會工作報告》；

　　2、審議《2004年度財務決算報告》；

　　3、審議《2004年度利潤分配議案》；

　　4、審議《武漢凱迪電力股份有限公司2004年年度報告》及其摘要；

　　5、審議《關于2005年度公司續聘會計師事務所的議案》；

　　6、審議《關于兌現第四屆董事會專職董事2004年度薪酬及獎勵的議案》；

　　7、審議《第五屆董事會董事長和董事會秘書薪酬及獎勵的議案》；

　　8、審議《第五屆董事會獨立董事薪酬的議案》；

　　9、審議《關于設立中盈長江國際信用擔保有限公司的議案》；

　　10、審議《2004年度監事會工作報告》

　　(六)出席會議對象：

　　1、2005年3月28日深圳證券交易所閉市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；全體股東均有權出席本次股東大會，并可委托代理人出席會議和參加現場表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　2、公司董事、監事及公司其他高級管理人員。

　　3、公司律師。

　　(七)、出席公司股東大會現場會議股東登記辦法

　　1、符合上述條件的自然人股東登記時應提供本人身份證、股票帳戶卡和持股憑證；如委托代理人出席，則應另外提供代理人身份證、授權委托書；異地股東可用傳真方式登記：

　　2、符合上述條件的法人股東登記時應提供法定代表人授權委托書、持股憑證；如委托代理人出席，則應提供法定代表人授權委托書、持股憑證、出席人本人身份證；

　　3、登記地點：武漢凱迪電力股份有限公司董事會秘書處

　　聯系電話：027-67869005

　　傳 真：027-67869018

　　聯系人：胡學棟027-67869010 陳玲 027-67869005

　　4、登記時間：2005年3月31日(上午9：00-11：30，下午1：00-4：00)

　　(八)、備查文件：

　　1、2004年年度報告；

　　2、四屆二十一次董事會決議；

　　2、五屆三次董事會決議；

　　3、五屆二次監事會決議。

　　特此公告。

　　武漢凱迪電力股份有限公司

　　2005年3月6日

　　附件1：

　　關于公司高管人員薪酬及獎勵的獨立董事意見

　　作為武漢凱迪電力股份有限公司第五屆董事會之獨立董事，參加了五屆三次董事會《關于兌現專職董事2004年度薪酬及獎勵的議案》、《關于總經理班子成員2004年度薪酬的決定》、《第五屆董事會董事長和董事會秘書薪酬的議案》、《2005年經理班子薪酬的議案》的審議，根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《武漢凱迪電力股份有限公司章程》等有關制度，發表獨立意見如下：

　　對給予專職董事、總經理班子成員2004年度兌現報酬和給予獎勵；對給予第五屆董事會董事長、董事會秘書和2005年經理班子薪酬的依據可靠，金額合理。符合股東大會及董事會的相關決議，沒有損害公司和股東的利益。

　　武漢凱迪電力股份有限公司

　　獨立董事：李揚 夏成才

　　徐長生

　　2005年3月5日

　　附件2：

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委托 先生(女士)代表本人(單位)出席武漢凱迪電力股份有限公司2004年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名： 委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶：委托人持股數量：

　　受托人簽名(或單位公章)： 受托人身份證號碼：

　　委托日期： 2005年 月 日

　　委托人：

　　2005年 月 日上海證券報