凱迪電力(000939)五屆二次監事會決議公告

　　本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　武漢凱迪電力(資訊 行情 論壇)股份有限公司第五屆監事會第二次會議于2005年3月5日在武漢湖濱花園酒店舉行，會議應到5人，實到3人，分別為賀佐智、閆平、宋慧嫻；監事劉斌斌先生、石峰先生因會務無法出席本次會議，特分別委托監事賀佐智先生、宋慧嫻女 士代為出席會議并行使表決權。本次會議召開程序符合《公司法》和公司章程的規定。會議由監事會主席賀佐智先生主持，以舉手投票表決方式，審議通過如下決議：

　　一、審議通過了《2004年度監事會工作報告》；

　　同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票

　　二、審議通過了《武漢凱迪電力股份有限公司2004年年度報告》及摘要。

　　同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票

　　以上第一項須報請2004年度股東大會審議。

　　監事會認為：

　　1、監事會依照國家有關法律、法規和公司《章程》、《監事會工作暫行條例》的有關規定，對公司依法運作的情況進行了監督，未發現有違反國家法律、法規和違背公司《章程》的現象發生。公司決策程序合法、內部控制制度健全，公司董事會、總經理班子成員執行公司職務時無違反法律、法規、公司《章程》或損害公司利益的行為。

　　2、公司財務報告經武漢眾環會計師事務所有限責任公司審計，并出具了無保留意見的審計報告，監事會認為該審計報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　3、 報告期內公司無使用募集資金情況。

　　4、報告期內公司董事會審議通過了《關于受讓武漢東湖高新(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司股權的議案》，公司已按規定履行了相關的信息披露義務，并經2004年第一次臨時股東大會審議通過實施。監事會認為，本次股權受讓各方遵循了市場原則和公開、公平、公正的原則，價格公允、合理，符合上市公司和全體股東的利益，未發現損害中小股東權益的情況。

　　5、 公司關聯交易均按市場公平交易的原則進行，無損害公司利益的行為。

　　特此公告。

　　武漢凱迪電力股份有限公司監事會

　　2005年3月8日上海證券報