*ST達曼第四屆董事會第六次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　西安達爾曼(資訊 行情 論壇)實業股份有限公司(以下簡稱本公司)第四屆董事會第六次臨時會議于2005年3月5日在公司召開。出席會議的董事應到10人，實到9人，董事長許宗林缺席。監事列席了會議。符合《公司法》及本公司章程的有關規定。會議經過認真審議并 形成如下決議：

　　1.審議通過了本公司與申銀萬國證券股份有限公司(主辦券商)、國信證券有限責任公司(副主辦券商)分別簽署《推薦恢復上市、委托代辦股份轉讓協議書》及《關于免收代辦初費和有關代辦月費的協議》的議案。

　　2.審議通過了本公司與中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司簽署《股份登記服務協議書》的議案。

　　3.審議通過了授權本公司常務副總經理簽署《推薦恢復上市、委托代辦股份轉讓協議書》及《關于免收代辦初費和有關代辦月費的協議》、《股份登記服務協議書》的議案。該項議案獨立董事李忠民先生棄權。

　　特此公告。

　　西安達爾曼實業股份有限公司董事會

　　二○○五年三月七日上海證券報