東方鉭業(yè)擬受讓資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　寧夏東方鉭業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“東方鉭業(yè)”)與寧夏東方 特材科技開發(fā)有限公司(以下簡稱“東方特材”)經(jīng)協(xié)商，同意由東方鉭業(yè)擬受讓東方特材有關(guān)鉭鈮業(yè)務(wù)及人工晶體部分的相關(guān)資產(chǎn)(相關(guān)人員隨資產(chǎn)轉(zhuǎn)入)，現(xiàn)提請董事會(huì)審議同意該項(xiàng)資產(chǎn)的交易，具體內(nèi)容如下：

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　1、東方特材

　　該公司成立于2001年11月16日，注冊資本為2000萬元，注冊地址為寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路119號(hào)，法定代表人李彬，主要經(jīng)營范圍：鉭鈮金屬及相關(guān)材料的研發(fā)，電解電容器、聲表器件、磁性材料、納米材料、電子漿料、生物材料的研發(fā)，以及上述領(lǐng)域的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)投資和產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售。

　　2、與本公司的關(guān)系

　　該公司的控股股東為西北稀有金屬材料研究院，因本公司董事何季麟先生為西北稀有金屬材料研究院法定代表人，按《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第(三)款的規(guī)定，因本公司董事間接控制東方特材而形成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、交易標(biāo)的

　　東方特材有關(guān)鉭鈮業(yè)務(wù)及人工晶體業(yè)務(wù)部分的資產(chǎn)。

　　四、關(guān)聯(lián)交易金額

　　2004年末，未經(jīng)審計(jì)上述資產(chǎn)總額為629萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為305萬元，固定資產(chǎn)凈額為324萬元。以雙方同意聘任的中介機(jī)構(gòu)所進(jìn)行的評估結(jié)果為本次交易的總金額。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響

　　為了理順東方鉭業(yè)與東方特材有關(guān)鉭鈮業(yè)務(wù)和人工晶體業(yè)務(wù)，便于東方特材集中精力做好優(yōu)勢研究項(xiàng)目，提高東方鉭業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)能力和業(yè)務(wù)的完整性，節(jié)約投資，經(jīng)東方鉭業(yè)與東方特材協(xié)商，擬由東方鉭業(yè)受讓東方特材有關(guān)鉭鈮業(yè)務(wù)和人工晶體業(yè)務(wù)部分的相關(guān)資產(chǎn)。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　1、受讓東方特材的資產(chǎn)，有利于提高公司的研發(fā)能力和業(yè)務(wù)的完整性，節(jié)約投資；

　　2、該項(xiàng)受讓成功后，可以減少雙方的關(guān)聯(lián)交易；

　　3、該項(xiàng)受讓交易按照市場原則，交易金額將經(jīng)過中介機(jī)構(gòu)評估，做到公平、公開、公正，沒有損害公司和中小股東的利益。

　　4、該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，有關(guān)表決程序和回避程序合法，符合公司法、公司章程的規(guī)定。

　　七、說明：

　　1、該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案如獲得董事會(huì)會(huì)議決議通過，則相關(guān)決議及獨(dú)立董事的獨(dú)立意見將作為本關(guān)聯(lián)交易的備查文件。

　　2、董事會(huì)審議通過本次關(guān)聯(lián)交易后，將授權(quán)經(jīng)理班子辦理評估、受讓等具體事務(wù)。

　　特此公告

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2005年3月4日上海證券報(bào)