東方鉭業二屆十二次監事會會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　寧夏東方鉭業(資訊 行情 論壇)公司二屆十二次監事會會議于2005年3月4日下午在石嘴山市寶山賓館第二會議室召開。會議應到監事5人，實到5人。符合《公司法》及本公司章程的規定，會議由監事會主席丁建林先生主持，經過討論審議：

　　1、以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，通過了《關于公司2004年度監事會工作報告的議案》；

　　2、以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，通過了《關于公司2004年年度報告及其摘要的議案》；

　　3、以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，通過了《關于公司2004年度財務決算的議案》；

　　4、以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，通過了《關于公司2004年度利潤分配預案的議案》；

　　5、以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，通過了《關于公司續聘五聯聯合會計師事務所有限公司的議案》；

　　6、以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，通過了《關于公司2005年度有關日常經營關聯交易的議案》；

　　7、以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，通過了《關于擬受讓寧夏東方特種材料開發有限公司相關資產暨關聯交易的議案》；

　　8、以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，通過了《關于公司資產報廢報損的議案》；

　　9、以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，通過了《監事會發表獨立意見》，詳細內容如下：

　　(1)、公司依法運作情況

　　報告期內，公司監事會依照國家有關法律、法規和《公司章程》的規定，對公司股東大會、董事會會議的召開是否符合規定程序，重大決策程序是否合法進行監督和檢查、對董事會貫徹實施股東大會決議的情況和公司經理及其它高級管理人員履職情況進行了監督檢查。監事會認為，公司遵守國家有關法律法規的規定，決策程序合法，內部控制制度比較完善，運作規范，公司董事、經理及其它高級管理人員在執行公司職務時未發現違反法律、法規和《公司章程》及損害公司利益的行為，也均未涉及法律方面的訴訟事項。

　　(2)、公司財務情況

　　報告期內，監事會重點審核了公司擬核銷的財產損失以及中期、年度財務報告和董事會向股東大會提交的會計資料，監事會認為公司核銷資產的審批程序符合財政部和公司的有關規定。

　　(3)、募集資金使用情況

　　公司招股說明書中共有八個募集資金運用項目，除以下兩個項目外，募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致。《片式鉭電容器技術改造》和《有色金屬精細化工技術改造》兩個項目，已按法定程序變更、公告，其項目資金用于鉭鈮資源的開發。詳見2000年8月21日刊登在《中國證券報》和《證券時報》上的2000年第一次臨時股東大會決議公告；未使用的募集資金3，851.35萬元，全部存于公司在銀行開設的募集資金專戶。

　　(4)、報告期內公司無重大收購、出售資產交易事項，沒有發現內幕交易和損害股東權益或造成公司資產流失的事項。

　　(5)、關聯交易

　　報告期內，公司的關聯交易按照公平、公正等原則和關聯交易協議執行，并按有關規定進行披露，無損害公司利益和損害股東權益的情況。

　　(6)、五聯聯合會計師事務所有限公司為公司出具了2004年度標準無保留意見的審計報告，真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　(7)、公司具有獨立完整的業務及自主經營能力，與控股股東之間實行獨立核算、獨立承擔責任和風險，在人員、資產、財務、業務、機構等方面完全實現了“五分開”。

　　報告期內，公司能夠深交所《股票上市規則》和公司信息披露制度的規定，認真、準確、及時做好信息披露方面的工作。

　　上述第1、2、3、4、5、6項決議需提請股東大會審議。

　　特此公告

　　寧夏東方鉭業股份有限公司監事會

　　2005年3月4日上海證券報