東方鉭業關于召開2004年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司二屆十六次董事會會議的相關議案，經董事會會議決議，尚需提交2004年年度股東大會審議，根據2004年年度報告的披露時間要求，董事會就召開2004年年度股東大會的相關事項擬定如下，請審議：

　　一、會議召開時間：2005年4月20日上午9：00時，會期半天。

　　二、會議召開地點：寧夏石嘴山市寶山賓館二樓會議室

　　三、會議內容：

　　1、審議關于公司2004年度董事會工作報告的議案

　　2、審議關于公司2004年度財務決算報告的議案

　　3、審議關于公司2004年年度報告的議案

　　4、審議關于2004年度利潤分配預案的議案

　　5、審議關于2004年董事、監事、高級管理人員年度報酬的議案

　　6、審議關于續聘五聯聯合會計師事務所有限公司的議案

　　7、審議關于公司2004年度監事會工作報告的議案

　　8、審議關于公司2005年度有關日常經營的關聯交易的議案

　　四、會議表決方式：現場投票方式

　　五、會議召集人：寧夏東方鉭業(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會

　　六、會議對象：

　　1、公司董事、監事、高級管理人員

　　2、聘請律師

　　3、截止2005年4月15日收市后在中國證券登記公司深圳分公司登記在冊的全體股東，因故不能出席的股東可委托代理人出席。

　　七、參加會議辦法：

　　1、登記辦法：法人股東應由法定代表人或其授權委托的代理人出席會議，委托他人出席的還需由法定代表人出具授權委托書登記出席。

　　公眾股股東持股東帳戶卡及本人身份證登記，委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進行登記。

　　2、登記時間：2005年4月18日、19日兩個工作日；上午8：00～12：00，下午14：00～18：00

　　3、登記地點：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部

　　4、聯系辦法：

　　電話：0952-2098563

　　傳真：0952-2098562

　　郵編：753000

　　聯系人：汪紅杰、莊永紅

　　八、與會股東食宿和交通自理。

　　九、附：授權委托書

　　備注：授權委托書復印、自制均有效

　　特此公告

　　寧夏東方鉭業股份有限公司董事會

　　2005年3月4日

　　寧夏東方鉭業股份有限公司

　　獨立董事關于對公司關聯交易等

　　事項的獨立意見

　　寧夏東方鉭業股份有限公司二屆十六次董事會會議(以下簡稱“本次會議”)審議通過了《關于公司2005年有關日常經營關聯交易的議案》，該議案需提交公司2004年年度股東大會審議。

　　1、我們認為，公司2005年度有關日常經營關聯交易是公平合理的和必要的，沒有損害公司和投資者的利益。

　　2、本次會議審議通過了《關于續聘五聯會計師事務所有限公司的議案》，并將提交2004年度股東大會審議，我們認為五聯會計師事務所對公司的財務審計是客觀、公正的，公司續聘五聯會計師事務所為2005年財務審計機構，可以保持公司財務審計的連續性。

　　3、根據證監發［2003］56號《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》，經我們審慎調查，截止本報告期末，帳面記載的關聯方占用資金總額為1643.29萬元，均屬正常業務往來資金，非大股東占用資金情況，公司沒有為控股股東，非法人單位及個人提供擔保，僅由于業務需要為全資子公司寧夏有色金屬進出口公司提供了2000萬元的貸款擔保；由于部分投資(210萬元)改為貸款為參股企業南平市閩寧鉭鈮礦業開發有限責任公司提供了210萬元的貸款擔保，這些貸款，擔保程序是合法的，額度控制是合理的，沒有違反有關擔保文件和擔保制度的原則。

　　4、本次會議審議通過了部分高級管理人員變更的議案，董事會秘書已提供了相關人員的個人簡歷，并接受了相關問題的質詢。我們認為該議案程序符合《公司法》和有關提名程序的規定。

　　寧夏東方鉭業股份有限公司獨立董事

　　方瑛、黃永革、張惠強、羅振邦

　　2005年3月4日上海證券報