五糧液第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

　　宜賓五糧液(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第三次會議，于2005年3月2日以電話方式發(fā)出會議通知，會議于2005年3月4日在公司六會議室召開，會議應到監(jiān)事3人，實際到會3人，會議由監(jiān)事會主席龍文舉先生主持，會議的召開時間、地點、方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本次會議審議通過了如下議案：

　　一、2004年度報告；

　　本議案同意3票，反對0票，棄權0票。

　　二、2004年監(jiān)事會工作報告；

　　本議案同意3票，反對0票，棄權0票。

　　三、2004年度財務決算報告；

　　本議案同意3票，反對0票，棄權0票。

　　四、公司6個內部管理制度；

　　五、2004年度分配方案(預案)；

　　本議案同意3票，反對0票，棄權0票。

　　六、關于八個技術改造項目建設(4.76億元)的議案；

　　本議案同意3票，反對0票，棄權0票。

　　七、關于下屬控股子公司日常關聯(lián)交易事項的議案(詳見日常關聯(lián)交易公告)；

　　1、鑒于公司關聯(lián)董事回避后董事會人數(shù)不足半數(shù)，根據(jù)《公司法》的有關規(guī)定，無法形成具有法定效力的董事會決議，因此，公司董事會的全體董事(含關聯(lián)董事)和監(jiān)事會就本交易事項的程序性問題作出決議，提交股東大會審議批準。

　　2、獨立董事對下屬控股子公司日常關聯(lián)交易事項作了事前認可和發(fā)表了同意的獨立意見(于2005年1月27日簽署意見)。

　　3、監(jiān)事會對精美公司與麗彩集團之間的關聯(lián)交易事項發(fā)表如下意見：

　　(1)精美公司與麗彩集團之間的關聯(lián)交易事項均依據(jù)市場原則確立，有關交易的價格確定及其它主要條款對協(xié)議雙方均是公平合理、互利互惠的。

　　(2)精美公司與麗彩集團之間的關聯(lián)交易事項定價原則合理，程序規(guī)范，沒有發(fā)現(xiàn)內幕交易或損害股東利益、造成公司資產(chǎn)流失的情況。該關聯(lián)交易符合公司和股東利益，關聯(lián)交易的進行方式是公平合理、互利互惠的，沒有損害非關聯(lián)股東的權益。

　　(3)公司董事會在進行有關關聯(lián)交易表決時履行了誠信義務，審議通過關聯(lián)交易的程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　本議案同意3票，反對0票，棄權0票。

　　八、公司章程修改案；

　　本議案同意3票，反對0票，棄權0票。

　　九、關于參股(1，000萬元)投資設立四川富潤企業(yè)重組投資有限責任公司的議案；

　　本議案同意3票，反對0票，棄權0票。

　　十、關于召開2004年度股東大會的決定。

　　本議案同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　宜賓五糧液股份有限公司監(jiān)事會

　　2005年3月8日上海證券報