東方鍋爐2005年度第一次董事會決議公告

　　東方鍋爐(資訊 行情 論壇)(集團)股份有限公司董事會2005年度召開第1次董事會會議的通知已于2005年2月22日以送達和電子郵件、電話結合的方式發出。2005年3月4日上午8：30在公司本部正式召開了會議，應到會董事9名，實際到會董事8名，陳可壽董事因故不能親自出席董事會，委托吳煥琪董事出席并表決；3名監事列席了會議。會議的召開符合相關法規、本《公司章程》和《董事會議事規則》的相關規定。會議由董事長易興旺先生主持。會議以逐項表決的方式，全票通過了以下決議事項。

　　1.審議通過公司2004年度報告正文及摘要，以及2004董事會報告、財務決算報告。

　　2.審議通過公司2004年度利潤分配和資本公積金轉增股本預案，并提交本公司2004年度股東大會。

　　經四川君和會計師事務所審計，本公司2004年度所得稅后的凈利潤413，228，064.88元，加上年初未分配利潤-174，303，320.62元，可供分配的利潤為238，924，744.26元。按照10%的比例分別提取法定盈余公積金24，391，056.06元、法定公益金24，391，056.06元，可供投資者分配的利潤為190，142，632.14元。經董事會作出決議，按照10%的比例提取任意盈余公積金24，391，056.06元，按照每10股分配2.52元的標準(含稅)向投資者分配現金紅利，總計分配現金紅利101，156，641.49元，余下64，594，934.59元轉入下一年度。

　　本次不向投資者送紅股，也沒有資本公積金轉增股本預案。

　　3.審議通過修改公司章程的議案，并提交本公司2004年度股東大會。

　　原章程第三條增加第二款：公司于2004年9月13日召開2004年度臨時股東大會批準以資本公積金向全體股東每10股轉增9股的方案，該方案于2004年9月27日實施。至此，公司向公眾發行的股份增加至10260萬股。

　　原章程第六條變更為：公司注冊資本為人民幣40141萬元。

　　原章程第十九條修改為：公司經批準發行的普通股總數為21127萬股，成立時向發起人東方鍋爐廠發行15727萬股，占公司可發行普通股總數的74.44%。公司于2004年9月召開的臨時股東大會，批準用資本公積金按每10股轉增9股向全體股東轉增股本，公司的股本總數相應增加到40141萬股，其中發起人東方鍋爐廠的股份為29881萬股，占公司可發行普通股總數的74.44%。

　　原章程第二十條修改為：公司的股本結構為：普通股40141萬股，其中發起人持有29881萬股，其他內資股股東持有10260萬股。

　　原章程第五十七條、第一百二十條所述“中國證監會成都證管辦”相應變更為“中國證券監督管理委員會駐四川派出機構”。

　　4.審議通過續聘君和會計師事務所議案，并提交本公司2004年度股東大會。

　　5.同意核銷以下資產損失

　　⑴汕頭電廠等10個工程項目的應收帳款(質保金)核銷總額為20.27萬元的資產損失，相應沖抵已計提的壞賬準備；

　　⑵超聲波探傷自動線等8個在建工程核銷其總額為929.44萬元的資產損失，相應沖抵已計提的在建工程減值準備。

　　6.審議通過公司總經理提出的《預計本公司2005年度關聯交易提案》，對其中超過3000萬元且屬于占上市公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上，按照《上海證券交易所股票上市規則》10.2.5條之規定，提交公司2004年度股東大會批準。具體內容見本公司董事會《關于預計公司2005年度經常性關聯交易的決議公告》(“臨2005-004號”公告)。

　　7.決定于2005年4月28日在公司本部召開本公司2004年度股東大會。具體內容見本公司董事會《召開2004年度股東大會的公告》(“臨2005-005號”公告)。

　　二？？五年三月四日上海證券報