潛江制藥召開2004年年度股東大會(huì)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　2005年2月24日，湖北潛江制藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議會(huì)議通知以電子郵件、電話等形式送達(dá)。2005年3月6日上午，會(huì)議在武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高新技術(shù)工業(yè)園28號(hào)召開。會(huì)議應(yīng)到董事12人，親自出席會(huì)議的董事共10人；副董事長(zhǎng) 郭家學(xué)先生、獨(dú)立董事趙家良先生因公務(wù)請(qǐng)假，分別委托董事王崇信先生、獨(dú)立董事曾凡波先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)葉繼革主持。經(jīng)審議，會(huì)議以舉手表決的方式通過(guò)了如下決議。第一至第十項(xiàng)議案均以12票贊成票全票通過(guò)；審議第十一項(xiàng)、第十二項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事葉繼革、郭家學(xué)、王崇信、張斌、田紅(均在西安東盛集團(tuán)有限公司有任職)回避表決，其余7名非關(guān)聯(lián)董事全票贊成通過(guò)。

　　一、審議通過(guò)了《2004年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

　　二、審議通過(guò)了《2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　三、審議通過(guò)了《2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　四、審議通過(guò)了《2005年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

　　五、審議通過(guò)了《公司2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》。

　　經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司審計(jì)確認(rèn)，本公司2004年度利潤(rùn)總額為1，386.36萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為875.62萬(wàn)元。依照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積金101.18萬(wàn)元，按凈利潤(rùn)的6%提取法定公益金60.71萬(wàn)元，加上年初未分配利潤(rùn)5，564.34萬(wàn)元，本次可供股東分配的利潤(rùn)為6，278.07萬(wàn)元。

　　隨著公司的不斷發(fā)展，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)資金的需求量日益增加。考慮公司發(fā)展的需要及股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，本次不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次未分配利潤(rùn)使用于公司流動(dòng)資金。

　　與會(huì)的公司獨(dú)立董事王仁祥、王永海、曾凡波發(fā)表如下獨(dú)立意見：公司目前處于發(fā)展壯大時(shí)期，對(duì)流動(dòng)資金的需求日益增加。公司董事會(huì)提出此次不進(jìn)行現(xiàn)金分配，是考慮到公司發(fā)展的需要，有利于集中資金用于公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，符合股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

　　六、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所并支付其報(bào)酬的議案》。

　　公司擬支付大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司2004年度審計(jì)報(bào)酬40萬(wàn)元，公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司為本公司2005年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)咨詢的服務(wù)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

　　七、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的報(bào)告》(詳見《2004年年度報(bào)告摘要》)。

　　八、審議通過(guò)了《關(guān)于確定公司高管人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》。

　　公司高管人員(含執(zhí)行董事、執(zhí)行監(jiān)事)2004年度薪酬范圍確定為15-30萬(wàn)元。

　　九、審議通過(guò)了《公司2004年年度報(bào)告》及其《摘要》。

　　十、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。

　　根據(jù)總經(jīng)理譚智提名，董事會(huì)同意聘任張平為公司副總經(jīng)理。張平簡(jiǎn)歷附后。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)上述聘任事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　十一、審議通過(guò)了控股子公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　審議通過(guò)了控股子公司湖南時(shí)代陽(yáng)光醫(yī)藥商業(yè)有限公司與陜西東盛醫(yī)藥有限責(zé)任公司簽訂的《一級(jí)經(jīng)銷商購(gòu)銷協(xié)議》(詳見同日刊登的《關(guān)于控股子公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公告》)。

　　十二、審議通過(guò)了共同投資關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

　　審議通過(guò)了關(guān)于與西安東盛集團(tuán)有限公司共同投資收購(gòu)新疆新特藥民族藥業(yè)有限責(zé)任公司的部分股權(quán)的事項(xiàng)(詳見同日刊登的《關(guān)于共同投資關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》)。

　　十三、審議通過(guò)了《關(guān)于召開2004年年度股東大會(huì)的議案》。

　　會(huì)議決定于2005年4月8日上午9時(shí)在武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園28號(hào)湖北東盛制藥股份有限公司辦公大樓二樓會(huì)議室召開公司2004年年度股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　(一)會(huì)議內(nèi)容：

　　1、審議《2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2、審議《2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3、審議《2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　4、審議《2005年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

　　5、審議《關(guān)于公司2004年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》；

　　6、審議《公司2004年年度報(bào)告》及其《摘要》；

　　7、審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付其報(bào)酬的議案》；

　　8、審議《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》。

　　2004年8月4日公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》，該議案刊登于2004年8月6日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》，現(xiàn)提交股東大會(huì)審議。

　　(二) 會(huì)議出席對(duì)象：

　　1、2005年4月 1 日下午3時(shí)交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可參加會(huì)議；

　　2、本公司董事、監(jiān)事及公司高級(jí)管理人員；

　　3、因故不能出席會(huì)議的股東可委托代表出席。

　　(三)會(huì)議登記辦法：

　　1、凡出席會(huì)議的股東持本人身份證、股東帳戶卡；委托代表人持授權(quán)委托書、委托人及代表人身份證、委托人股東帳戶卡；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證到公司證券部登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時(shí)間：2005年 4月6 日(上午8：00-下午5：00)

　　登記地點(diǎn)：湖北省潛江市橫堤路特18號(hào)本公司證券部

　　3、其他事項(xiàng)：

　　公司總部地址：湖北省潛江市橫堤路特18號(hào)

　　聯(lián)系電話：(0728)6242548，6296288 聯(lián)系傳真：(0728)6242548

　　郵政編碼：433100 聯(lián)系人：漆賢高

　　4、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議者所有費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　湖北潛江制藥股份有限公司董事會(huì)

　　二○○五年三月六日

　　附件1：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人出席湖北潛江制藥股份有限公司二？？四年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：受托人簽名：

　　身份證號(hào)碼：身份證號(hào)碼：

　　委托人股東帳戶：

　　委托人持有股數(shù)： 委托日期：

　　(本授權(quán)委托書的復(fù)印件及打印件均有效)

　　附件2、張平簡(jiǎn)歷

　　張平，女，1959年4月出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，曾任中國(guó)銀行西安市分行信貸處副處長(zhǎng)，中國(guó)銀行西安高新開發(fā)區(qū)支行行長(zhǎng)，中國(guó)銀行陜西省分行營(yíng)業(yè)部主任、清算處處長(zhǎng)。上海證券報(bào)