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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據公司章程第106條規定，由董事長周寰先生召集，大唐電信(資訊 行情 論壇)科技股份有限公司第三屆第五次董事會會議于2005年2月28日以郵件、傳真等方式向全體董事發出會議通知。本次會議于2005年3月4日以通訊方式召開。會議應到董事19人，實到董事19
人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過如下決議：
一、以同意19票，反對0票，棄權0票，審議通過《戰略與投資決策委員會工作條例》；
二、以同意19票，反對0票，棄權0票，審議通過《審計與監督委員會工作條例》；
三、以同意19票，反對0票，棄權0票，審議通過《薪酬與考核委員會工作條例》；
四、以同意19票，反對0票，棄權0票，審議通過《總經理工作細則》；
五、以同意19票，反對0票，棄權0票，審議通過《董事會辦公室工作條例》；
六、以同意19票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于2005年公司為控股子公司提供第一批擔保的議案》。
以上文件詳見上海證券交易所網站 w w w. s s e. c o m. c n。
大唐電信科技股份有限公司董事會
2005年3月7日上海證券報
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