天藥股份(600488)2004年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　本次會議審議事項除第四項為特別表決事項外，其余均為普通表決事項；

　　本次會議審議事項無關聯交易事項；

　　本次會議第11項議案為公司大股東天津藥業集團有限公司(持有公司總股本的67.12%股份)提出的臨時提案。該提案業經公司董事會審核通過，增加臨時提案公告及本次股東大會補充通知刊登于2005年2月24日《中國證券報》、《上海證券報》。

　　天津天藥藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)2004年年度股東大會于2005年3月7日上午，在天津遠洋賓館以現場方式召開，會議由董事長劉永和先生召集和主持。出席會議股東及股東代表7人，代表有表決權的股份176181674股，占本公司已發行股份的69.96%。其中非流通股股東5人，代表有表決權的股份175775012股，占出席會議有表決權股份的99.77%；流通股股東2人，代表有表決權的股份406662股，占出席會議有表決權股份的0.23%。本次會議出席董事8人，監事4人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以記名投票表決的方式通過了如下決議：

　　1. 2004年董事會工作報告

　　同意股數176181674股(占出席會議有效表決股數的100%)，棄權股數0股，不同意股數0股。

　　其中，非流通股股東同意股數175775012股(占出席會議有效表決股數的99.77%)，棄權股數0股，不同意股數0股；流通股股東同意股數406662股(占出席會議有效表決股數的0.23%)，棄權股數0股，不同意股數0股。

　　2. 2004年監事會工作報告

　　同意股數176181674股(占出席會議有效表決股數的100%)，棄權股數0股，不同意股數0股。

　　其中，非流通股股東同意股數175775012股(占出席會議有效表決股數的99.77%)，棄權股數0股，不同意股數0股；流通股股東同意股數406662股(占出席會議有效表決股數的0.23%)，棄權股數0股，不同意股數0股。

　　3. 2004年財務決算草案

　　同意股數176181674股(占出席會議有效表決股數的100%)，棄權股數0股，不同意股數0股。

　　其中，非流通股股東同意股數175775012股(占出席會議有效表決股數的99.77%)，棄權股數0股，不同意股數0股；流通股股東同意股數406662股(占出席會議有效表決股數的0.23%)，棄權股數0股，不同意股數0股。

　　4. 2004年利潤分配預案

　　同意股數176181674股(占出席會議有效表決股數的100%)，棄權股數0股，不同意股數0股。

　　其中，非流通股股東同意股數175775012股(占出席會議有效表決股數的99.77%)，棄權股數0股，不同意股數0股；流通股股東同意股數406662股(占出席會議有效表決股數的0.23%)，棄權股數0股，不同意股數0股。

　　5. 聘請天津五洲聯合會計師事務所為公司2005年度財務審計機構的 預案

　　同意股數176181674股(占出席會議有效表決股數的100%)，棄權股數0股，不同意股數0股。

　　其中，非流通股股東同意股數175775012股(占出席會議有效表決股數的99.77%)，棄權股數0股，不同意股數0股；流通股股東同意股數406662股(占出席會議有效表決股數的0.23%)，棄權股數0股，不同意股數0股。

　　6. 天津天藥藥業股份有限公司2004年年度報告及其摘要

　　同意股數176181674股(占出席會議有效表決股數的100%)，棄權股數0股，不同意股數0股。

　　其中，非流通股股東同意股數175775012股(占出席會議有效表決股數的99.77%)，棄權股數0股，不同意股數0股；流通股股東同意股數406662股(占出席會議有效表決股數的0.23%)，棄權股數0股，不同意股數0股。

　　7. 《天津天藥藥業股份有限公司章程》(修訂草案)

　　同意股數176181674股(占出席會議有效表決股數的100%)，棄權股數0股，不同意股數0股。

　　其中，非流通股股東同意股數175775012股(占出席會議有效表決股數的99.77%)，棄權股數0股，不同意股數0股；流通股股東同意股數406662股(占出席會議有效表決股數的0.23%)，棄權股數0股，不同意股數0股。

　　該議案為特別表決事項(經出席會議有效表決股數的三分之二以上通過)。

　　8. 《天津天藥藥業股份有限公司股東大會議事規則》(修訂草案)

　　同意股數175831674股(占出席會議有效表決股數的99.80%)，棄權股數350000股(占出席會議有效表決股數的0.20%)，不同意股數0股。

　　其中，非流通股股東同意股數175775012股(占出席會議有效表決股數的99.77%)，棄權股數0股，不同意股數0股；流通股股東同意股數56662股(占出席會議有效表決股數的0.03%)，棄權股數350000股(占出席會議有效表決股數的0.20%)，不同意股數0股。

　　9. 關于前次募集資金使用情況的說明

　　同意股數175775012股(占出席會議有效表決股數的99.77%)，棄權股數56662股(占出席會議有效表決股數的0.03%)，不同意股數350000股(占出席會議有效表決股數的0.20%)。

　　其中，非流通股股東同意股數175775012股(占出席會議有效表決股數的99.77%)，棄權股數0股，不同意股數0股；流通股股東同意股數0股，棄權股數56662股(占出席會議有效表決股數的0.03%)，不同意股數350000股(占出席會議有效表決股數的0.20%)。

　　10. 關于增加獨立董事董事津貼的議案

　　同意股數176181674股(占出席會議有效表決股數的100%)，棄權股數0股，不同意股數0股。

　　其中，非流通股股東同意股數175775012股(占出席會議有效表決股數的99.77%)，棄權股數0股，不同意股數0股；流通股股東同意股數406662股(占出席會議有效表決股數的0.23%)，棄權股數0股，不同意股數0股。

　　11. 選舉高如艷女士為公司監事的議案

　　同意股數176181674股(占出席會議有效表決股數的100%)，棄權股數0股，不同意股數0股。

　　其中，非流通股股東同意股數175775012股(占出席會議有效表決股數的99.77%)，棄權股數0股，不同意股數0股；流通股股東同意股數406662股(占出席會議有效表決股數的0.23%)，棄權股數0股，不同意股數0股。

　　公司的三位獨立董事王明時先生、趙楊女士、徐冬根先生已就2004年履行獨立董事職務情況分別向公司股東大會做出了書面述職報告。北京市觀韜律師事務所為本次股東大會出具了法律意見書(觀意字(2005)第017號)。法律意見書認為，本次股東大會的通知、召集、召開程序符合法律、法規及《規范意見》的規定，符合現行的《公司章程》的規定，參與本次股東大會的人員資格合法有效。本次股東大會對議案的表決程序合法有效。

　　特此公告！天津天藥藥業股份有限公司董事會

　　2005年3月8日上海證券報