冠豪高新第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　廣東冠豪高新(資訊 行情 論壇)技術(shù)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于二○○五年三月五日在廣州亞洲大酒店召開(kāi)，本公司全體監(jiān)事陳海青、王波、黃新元出席了會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)陳海青主持。

　　經(jīng)全體與會(huì)監(jiān)事審議并表決，本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)下列議案：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于將年產(chǎn)2.5億平方米特種防偽紙項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)的議案》；

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于二○○五年度與湛江冠龍紙業(yè)有限公司的關(guān)聯(lián)交易議案》，本議案需提交臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司

　　二○○五年三月七日

　　廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱本公司或提名人)董事會(huì)現(xiàn)就提名趙偉先生為本公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職務(wù)、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書(shū)面同意出任本公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，提名人認(rèn)為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合本公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系家屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在本公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系家屬不是直接或間接持有本公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是本公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系家屬不在直接或間接持有本公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在本公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○五年三月五日

　　廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人趙偉，作為廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明本人與廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列的情形；

　　七、本人沒(méi)有為廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒(méi)有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的未予披露的其他利益；

　　九、本人符合廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國(guó)證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：趙偉

　　二○○五年三月五日

　　廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事候選人

　　關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明

　　一、基本情況

　　1. 本人姓名： 趙偉

　　2. 上市公司全稱：廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)

　　3. 其他情況：詳見(jiàn)《獨(dú)立董事履歷表》和《獨(dú)立董事候選人聲明》

　　二、是否為國(guó)家公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？

　　是 否√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

　　三、是否為在本公司實(shí)際控制人或者控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？

　　是 否√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

　　四、是否是在為本公司提供審計(jì)、咨詢、評(píng)估、法律、承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員并參與了有關(guān)中介服務(wù)項(xiàng)目？是否為該機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或者合伙人？

　　是 否√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

　　五、是否為在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？

　　是 否√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

　　六、是否為中央管理的現(xiàn)職或者離(退)休干部？

　　是 否√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

　　本人趙偉(正楷體簽名)鄭重聲明：上述回答是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評(píng)估本人是否適合擔(dān)任本公司的獨(dú)立董事。

　　聲明人：趙偉 (簽字)

　　日 期：二○○五年三月五日上海證券報(bào)