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萬向錢潮(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆監事會第七次會議于2005年3月5日在公司會議室召開，會議應到監事5人，實到4人，分別為：潘成炯、邱東、汪洋、郭春燕，監事王玉琦因公未參加會議委托監事會召集人潘成炯參會并表決，會議由監事會召集人潘成炯主持。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：
一、以5票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《2004年年度報告及摘要》。
二、以5票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《2004年度財務決算報告》。
三、以5票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；
為回報股東并結合公司發展資金需求情況，公司擬按母公司2004年度凈利潤156，300，720.46元，提取法定公積金為10%：15，630，072.05元，提取法定公益為10%：15，630，072.05元后，以現有總股本732，562，404股為基數，向全體股東每10股派發1元現金(含稅)，同時以資本公積金向全體股東每10股轉增4股。
四、以5票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《2004年度關聯交易情況報告》。
特此公告。
萬向錢潮股份有限公司監事會
二？？五年三月八日上海證券報
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