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瀘天化董事會二屆十九次會議決議公告


http://whmsebhyy.com 2005年03月08日 05:48 上海證券報網絡版

瀘天化董事會二屆十九次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  四川瀘天化(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會二屆十九次會議于2005年3月7日在公司賓館會議室召開。出席會議應到董事7人,實到董事7人,由董事長任曉善先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,合法有效,本次會議以投票表決的
方式審議通過如下決議:

  一、《2004年度報告及報告摘要》,公司董事全體審議通過此議案。

  二、《2004年度利潤分配預案》,公司董事全體審議通過此議案。

  公司報告期內實現凈利潤265,904,029.41元,提取法定公積金34,404,210.25元,提取法定公益金32,614,203.34元后,加上年度末未分配利潤301,427,781.76元,減去本年度分配2003年度股利152,100,000元,本年度末可供股東分配的利潤總額為348,213,397.58元,經公司董事會審議決定,以2004年末公司總股本58,500萬股為基數,每10股派發現金股利3.20元(含稅),其余可供股東分配利潤結轉下一年度。

  以上分配預案,須提請公司股東大會審議批準后執行,本次股東大會召開時間另行通知。

  四川瀘天化股份有限公司董事會

  2005年3月7日上海證券報






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