魯潤股份六屆董事會第五次會議決議公告

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　　泰安魯潤股份(資訊 行情 論壇)有限公司六屆董事會第五次會議通知于2005年3月2日以書面形式發(fā)出，會議于2005年3月7日在本公司一樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議由副董事長李超先生主持，應到董事6人，實到董事6人，監(jiān)事會全體成員及高管人員列席了會議， 符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。經會議充分討論，一致選舉郭忠文先生為公司董事長(郭忠文先生簡歷已于2005年2月4日在《中國證券報》、《上海證券報》上刊登)。

　　泰安魯潤股份有限公司董事會

　　二○○五年三月七日上海證券報