瀘天化監事會二屆十六次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　四川瀘天化(資訊 行情 論壇)股份有限公司監事會二屆十六次會議于2005年3月7日在公司辦公樓會議室召開。公司于2005年2月21日出書面形式通知各位監事參加本次會議，出席會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席杜波主持。會議的召開符合《公司法 》和《公司章程》的有關規定，合法有效。會議以投票表決的方式審議通過如下決議：

　　一、《2004年度報告及報告摘要》，公司監事全體審議通過此議案。

　　二、《2004年度利潤分配預案》，公司監事全體審議通過此議案。

　　特此公告

　　四川瀘天化股份有限公司監事會

　　2005年3月7日上海證券報