萬向錢潮第四屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　萬向錢潮(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會第十二次會議通知于2005年2月22日以書面形式發出，會議于2005年3月5日在公司會議室以現場表決方式召開。應參加會議的董事9人，實到7人，分別為：郭孔輝、鄭小虎、官濟洲、周建群、沈華川、沈仁泉、潘 文標，魯冠球董事長因赴北京參加兩會未能出席會議，委托周建群董事主持會議并表決，獨立董事劉紀鵬因公未參加會議委托獨立董事鄭小虎參會并表決，本公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合公司法、公司章程的有關規定。與會董事認真審議并通過了以下議案：

　　一、以9票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《2004年年度報告及摘要》。

　　二、以9票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《2004年度財務決算報告》。

　　三、以9票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；

　　為回報股東并結合公司發展資金需求情況，公司擬按母公司2004年度凈利潤156，300，720.46元，提取法定公積金為10%：15，630，072.05元，提取法定公益為10%：15，630，072.05元后，以現有總股本732，562，404股為基數，向全體股東每10股派發1元現金(含稅)，同時以資本公積金向全體股東每10股轉增4股。

　　該項議案尚需提交股東大會審議。

　　四、以9票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《2004年度關聯交易情況報告》(非關聯董事一致表決通過)。

　　該項議案尚需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　萬向錢潮股份有限公司董事會

　　二？？五年三月八日上海證券報