張家界2004年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　張家界(資訊 行情 論壇)旅游開發(fā)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2004年年度股東大會(huì)于2005年3月7日在張家界國(guó)際大酒店會(huì)議室召開，與會(huì)法人股東及股東代理人4名，代表股份9088.20萬(wàn)股，占總股本18360萬(wàn)股的49.5%，沒有流通股股東及其代理人參加本次會(huì) 議，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)于立群先生主持，會(huì)議采取記名投票方式表決，會(huì)議所議事項(xiàng)表決情況如下：

　　一、《2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》，同意9088.20萬(wàn)股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意票占出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的100%。

　　二、《2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，同意9088.20萬(wàn)股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意票占出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的100%。

　　三、《2004年度總裁工作報(bào)告》，同意9088.20萬(wàn)股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意票占出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的100%。

　　四、《公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，同意9088.20萬(wàn)股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意票占出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的100%。

　　五、《關(guān)于2004年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，同意9088.20萬(wàn)股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意票占出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的100%。2004年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1918534.88元，加上期初未分配利潤(rùn)23，006，851.22元，2004年末可供分配的利潤(rùn)為24，925，386.10元，提取法定盈余公積金1，091，389.93元和法定公益金545，694.98元后，可供投資者分配的利潤(rùn)為23，288，301.19元。2004年公司利潤(rùn)不分配，也不實(shí)施公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　六、《2005年度公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬激勵(lì)方案》，同意7968.24萬(wàn)股，反對(duì)0股，棄權(quán)1119.96萬(wàn)股，同意票占出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的87.68%。同意按照以下方案發(fā)放董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2005年度津貼及年薪：(1)非執(zhí)行董事每人每年4萬(wàn)元津貼，非執(zhí)行獨(dú)立董事每人每年5萬(wàn)元，監(jiān)事每人每年2萬(wàn)元津貼，津貼按月計(jì)發(fā)。上述人員參加股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及因履行職務(wù)所發(fā)生的其他費(fèi)用由公司承擔(dān)。(2)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員年薪標(biāo)準(zhǔn)：基礎(chǔ)年薪標(biāo)準(zhǔn)為董事長(zhǎng)30萬(wàn)元、總裁25萬(wàn)元、副總裁21萬(wàn)元、財(cái)務(wù)總監(jiān)17萬(wàn)元、董事會(huì)秘書17萬(wàn)元。兼任兩個(gè)職務(wù)以上的按職級(jí)較高的職務(wù)領(lǐng)取一份薪酬。高管人員基礎(chǔ)年薪逐月平均發(fā)放，績(jī)效年薪按季度分解指標(biāo)由董事會(huì)薪酬與考核專門委員會(huì)按照年初確定的方案考核后兌現(xiàn)，年終總結(jié)算。上述津貼及年薪標(biāo)準(zhǔn)均為稅后標(biāo)準(zhǔn)。

　　本次年度股東大會(huì)邀請(qǐng)了湖南啟元律師事務(wù)所謝勇軍律師出席，并由其出具了《關(guān)于張家界旅游開發(fā)股份有限公司2004年年度股東大會(huì)的律師見證書》，見證意見認(rèn)為：本公司2004年年度股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次年度股東大會(huì)人員的資格，本次年度股東大會(huì)議案的表決程序，均符合法律、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(2000年修訂本)》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　特此公告。

　　張家界旅游開發(fā)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2005年3月7日上海證券報(bào)