北新建材(000786)日常關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、預計全年日常關聯交易的基本情況

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　(一)北新建材(集團)有限公司(以下簡稱“北新集團”)

　　1、基本情況

　　法定代表人：宋志平。

　　注冊資本：4.52億元人民幣。

　　主營業務：新型建筑材料、裝飾材料及配套產品、機械設備、金屬房屋的技術開發、制造、銷售、技術服務，房地產開發、銷售商品房，并兼營銷售金屬材料、木材、煤炭、建筑機械、汽車配件、五金交電化工和汽車貨運、倉儲服務等。

　　住所：北京市海淀區三里河路甲11號。

　　2、與本公司的關聯關系

　　根據國務院國有資產管理委員會出具的《關于北新集團建材股份有限公司和中國化學建材股份有限公司國有股權劃轉的批復》(國資產權［2004］1204號)和中國證券監督管理委員會《關于同意中國建筑材料及設備進出口公司公告北新集團建材股份有限公司收購報告書、中國玻纖股份有限公司收購報告書并豁免其要約收購義務的意見》(證監公司字［2005］6號)，北新集團所持有的本公司國有法人股347，000，000股無償劃轉到進出口公司。待辦理完畢過戶手續后，北新集團將不再是本公司的股東，但仍然是本公司的實際控制人中國建筑材料集團公司的全資子公司。

　　3、履約能力分析：根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人能夠按時、足額向上市公司支付的關聯交易款項。

　　4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易情況：

　　本公司從北新集團租賃土地，向北新集團提供水電汽和工程勞務，并出租辦公用房屋。本公司及控股子公司北新房屋有限公司(以下簡稱“北新房屋”)和北新建塑有限公司(以下簡稱“北新建塑“)通過北新集團的渠道銷售部分產品。預計2005年全年關聯交易金額合計1876.00萬元。

　　(二)北京北新家園物業管理有限公司(以下簡稱“北新物業”)

　　1、基本情況

　　法定代表人：張乃嶺。

　　注冊資本：110萬元。

　　主營業務：接受委托進行物業管理；提供提供勞務服務；銷售百貨、五金交電、建筑材料、裝飾材料、化工產品(不含危險化學品及一類易制毒化學品)；家居裝飾。

　　住所：北京市海淀區西三旗。

　　2、與本公司的關聯關系

　　該公司是北新集團的控股子公司。

　　3、履約能力分析：根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人能夠按時、足額向上市公司支付的關聯交易款項。

　　4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易情況：

　　本公司及控股子公司北新房屋和北新建塑接受該公司的物業服務，本公司向其出租辦公用房屋。預計2005年全年關聯交易金額合計580.81萬元。

　　(三)北新建材商貿有限公司(以下簡稱“北新商貿”)

　　1、基本情況

　　法定代表人：盧金山。

　　注冊資本：1，838萬元。

　　主營業務：房地產開發；銷售、出租商品房；銷售輕型活動房屋、建筑材料、機械電器設備、五金交電華工、裝飾材料、衛廚設備、紡織品、房地產信息咨詢。

　　住所：北京市海淀區西三旗環島東路南。

　　2、與本公司的關聯關系：

　　該公司是北新集團的控股子公司。

　　3、履約能力分析：根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人能夠按時、足額向上市公司支付的關聯交易款項。

　　4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易情況：

　　本公司的控股子公司北新房屋向該公司采購日常生產需要的歐松板，本公

　　司向其出租辦公用房屋。預計2005年全年關聯交易金額合計135.20萬元。

　　(四)北新塑管有限公司(以下簡稱“北新塑管”)

　　1、基本情況

　　法定代表人：李福臣。

　　注冊資本：5，000萬。

　　主營業務：金屬塑料管材管件的制造、安裝和銷售等。

　　住所：北京市。

　　2、與本公司的關聯關系：

　　該公司為本公司控股子公司，經公司第三屆董事會第十次臨時會議審議通過，公司與北新集團正在進行資產置換，如股東大會審議通過關于公司與北新集團資產置換的議案，北新塑管有限公司將置入北新集團，成為北新集團控股子公司。

　　第三屆董事會第十次臨時會議詳細內容刊登在2005年2月26日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。

　　3、履約能力分析：根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人能夠按時、足額向上市公司支付的關聯交易款項。

　　4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易情況：

　　本公司及控股子公司北新房屋需向該公司采購塑料管道，本公司還向其提供水電汽、運輸勞務和出租生產用房屋。預計2005年全年關聯交易金額合計322.10萬元。

　　三、定價政策和定價依據

　　本公司與關聯方間發生的各項關聯交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進行，不會損害上市公司的利益。

　　如果有國家定價，則適用國家定價；如果國家定價不適用或不再適用，則適用市場價；如市場價不適用或不再適用，則雙方同意委任獨立的審計師或評估師根據相關資料來確定其認為準確和公允之定價標準。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　公司的上述日常關聯交易持續發生，公司與各交易方已經形成了穩定的合作關系。本公司在采購方面的關聯交易，為公司提供了持續、穩定的原材料來源；在銷售方面的關聯交易，有利于擴大公司銷售市場、提高公司銷售額。本公司向關聯方出租的房屋、供應的水電汽提高了公司資產的使用效率。本公司租賃的北新集團的土地是本公司生產經營的必須條件。

　　該等關聯交易事項對本公司的生產經營并未構成不利影響或損害公司股東利益。該等關聯交易不構成對上市公司獨立性的影響，公司主要業務不會因此而對關聯人形成依賴或者被其控制。

　　五、審議程序

　　根據《深圳證券交易所上市規則》的有關規定，本公司的五名關聯董事曹江林先生、崔麗君女士、盧金山先生、張乃嶺先生、光照宇女士回避對該項議案的表決后，董事會不足法定人數，故經第三屆董事會第八次會議審議通過，直接將本議案提交公司2004年度股東大會審議，關聯股東將放棄在股東大會上對相關議案的投票權。

　　獨立董事發表了事前認可，同意將本議案提交董事會審議；并發表了獨立意見，認為本次關聯交易的表決程序符合有關規定，該等關聯交易是公司日常生產經營中發生的交易，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東權益的行為。

　　六、關聯交易協議簽署情況

　　(一)本公司和北新集團已于1997年3月簽署了《土地使用權租賃協議》，本公司從北新集團租用位于北京市海淀區西三旗的土地，租賃期限至國有土地權證期滿為止；

　　雙方已于2005年1月簽署了《房屋租賃協議》，公司向北新集團出租位于北京市西三旗的辦公樓一層，期限至2008年1月；

　　雙方已于2005年1月簽署了《綜合服務協議》，公司向北新集團提供水電汽，期限至2008年1月。

　　公司的控股子公司北新房屋和北新集團已于2003年3月簽署了《土地租賃合同》，從北新集團租用位于北京市海淀區西三旗的土地，期限至2028年12月31日。

　　(二)本公司和北新商貿已于2004年9月簽署了《房屋租賃合同》，公司向北新商貿出租位于北京市西三旗的辦公樓一層，期限至2006年9月。

　　(三)本公司和北新家園已于2005年1月簽署了《房屋租賃協議》，公司向北新集團出租位于北京市西三旗的餐廳一座，期限至2008年1月；

　　本公司及控股子公司北新建塑和北新房屋已于2005年1月分別簽署了《綜合服務協議》，接受北新家園的物業服務。

　　(四)本公司和北新塑管已于2005年1月簽署了《房屋租賃協議》，公司向北新塑管出租位于北京市西三旗的辦公及生產用房，期限至2008年1月；

　　已于2005年1月簽署了《綜合服務協議》，公司向北新塑管提供水電汽，期限至2008年1月。

　　七、其他相關說明

　　1、第三屆董事會第八次會議決議；

　　2、相關協議。

　　特此公告。

　　北新集團建材股份有限公司董事會

　　2005年3月4日上海證券報