北新建材第三屆監事會第七次會議決議公告

　　北新集團建材股份有限公司第三屆監事會第七次會議于2005年2月22日以電子郵件方式發出通知，并于2005年3月4日上午在公司三層會議西廳召開，應到監事三人，實到三人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會召集人包文春先生主持，全體監事經審議，一致表決通過了以下決議：

　　一、審議通過了公司2004年度報告及2004年度報告摘要；

　　二、審議通過了《2004年度監事會工作報告》；

　　本監事會及全體監事依據國家現行法律、法規和公司章程，在股東大會的授權下，認真履行監督職責，認為：

　　1、公司董事會成員和高級管理人員能夠按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》依法經營，扎扎實實地開展各項生產經營工作，在執行公司職務時無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

　　2、公司與控股股東在人員、資產、財務、業務、機構上分開， 做到了人員獨立、資產完整、財務獨立以及業務獨立、機構獨立。

　　3、公司2004年度財務報告經北京興華會計師事務所有限責任公司審計，并為公司出具了標準無保留意見的審計報告，真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　4、公司最近一次募集資金實際投入項目與承諾投入項目有部分調整，部分調整項目經過董事會及股東大會審議通過，履行了信息披露義務，并已報監管機構備案，變更程序合法有效。

　　5、公司收購、出售資產交易價格合理，關聯交易按照公允價格進行，無內幕交易，無損害股東權益或造成公司資產流失的行為。

　　以上第二項預案需提交公司2004年度股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　北新集團建材股份有限公司監事會

　　2005年3月4日上海證券報