阿繼電器召開2004年年度股東大會通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

　　阿城繼電器股份有限公司第四屆董事會第十七次會議于2005年3月4日在公司一號會議室召開，應出席董事9人，董事本人出席8人，本次董事會會議通知于2005年2月28日以書面形式發出，董事段洪義先生委托董事王慧宇女士代為行使表決權，監事會成員及高級管理人 員列席會議，會議符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，會議由董事長朱大萌先生主持。會議審議通過了如下決議：

　　一、關于核銷壞帳及計提各項減值準備的議案

　　根據公司相關會計政策的規定，公司在本期(2004年度)核銷壞帳152，868.58元，計提原材料跌價10，230.43元，轉回產成品跌價準備268，117.99元，轉回固定資產減值準備458，550.44元。會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過

　　二、公司2004年度董事會工作報告；會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過

　　三、公司2004年度財務決算；會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過

　　四、公司2004年度報告及年度報告摘要；會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過

　　五、公司2004年度利潤分配及公積金轉增股本預案：

　　經中鴻信建元會計師事務所審計，本公司2004年度實現凈利潤為1，529，839.68元，提取10%法定盈余公積金152，983.97元和5%法定公益金76，491.98元，加上期初未分配利潤23，171，738.80元，2004年度公司實際可供股東分配的利潤為24，472，102.53元。

　　根據會計政策的相關規定，公司2004年對大股東阿繼集團占用資金230，425，957.07元計提了壞帳準備11，521，297.85元，直接影響了公司2004年度的凈利潤。

　　鑒于公司2004年實現的凈利潤很少，而2004年度公司實際可供股東分配的利潤也僅為2，447萬元。考慮公司經營和發展的實際情況，公司董事會決定2004年度不進行分配，也不實施公積金轉增股本。

　　會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過

　　六、關于續聘中鴻信建元會計師事務所及其報酬的的議案：

　　經公司獨立董事鄒忠剛先生、夏衛國先生、劉存有先生事前認可，公司董事會擬續聘中鴻信建元會計師事務所為公司2005年度會計審計單位，聘期一年，審計報酬每年度26萬元，公司不承擔差旅等其他費用。

　　會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過

　　上述二至六項議案均須2004年年度股東大會審議通過。

　　七、關于預計2005年度關聯交易事項及金額的議案；

　　關聯董事朱大萌先生、段洪義先生、賀德寶先生回避表決。會議以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過

　　八、關于召開2004年年度股東大會的議案。

　　(一)、召開會議基本情況

　　1、會議時間：2004年4月15日(星期五)上午10：00，會期半天

　　2、會議地點：公司一號會議室

　　3、會議召集人：本公司董事會

　　4、會議召開方式：現場表決

　　(二)、會議內容：

　　1、公司2004年度董事會工作報告；

　　2、公司2004年度監事會工作報告；

　　3、公司2004年度財務決算；

　　4、公司2004年度報告及年度報告摘要；

　　5、公司2004年度利潤分配及公積金轉贈股本的預案：

　　6、關于續聘中鴻信建元會計師事務所及其報酬的的議案；

　　(三)、參加會議對象

　　1、2005年4月8日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人(委托書見附件)，該股東的代理人不必是本公司股東；

　　2、本公司的董事、監事及高級管理人員；

　　3、本公司聘請的律師。

　　(四)、參加會議登記辦法

　　1、登記手續：社會公眾股東持本人身份證，股東賬戶辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記。代理人出席會議必須持有授權委托書(樣式附后)；

　　2、登記時間：2005年4月11日(上午9：30-11：30，下午13：30-15：30)；

　　3、登記地址：阿城繼電器股份有限公司證券部(哈爾濱市開發區15號樓贛水路191號)；

　　聯 系 人：姜義新 王永利

　　聯系電話：0451-87005508

　　傳 真：0451-87005505

　　(五)、與會股東或代理人住宿及交通費用自理。

　　(六)、備查文件

　　本次董事會審議議案、董事會決議及公告原件

　　特此公告

　　阿城繼電器股份有限公司

　　董事會

　　2005年3月5日

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生(女士)代表本人(單位)出席阿城繼電器股份有限公司2004年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人 (簽名)： 委托人身份證號碼：

　　委托人持有股票： 委托人股東賬號：

　　受托人 (簽名)： 受托人身份證號碼：

　　委 托 日 期：年 月 日上海證券報