阿繼電器(000922)日常關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、預計全年日常關聯交易的基本情況

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1.關聯方介紹

　　(一)出售方

　　阿城繼電器股份有限公司

　　1、基本情況：

　　注冊資本：29，843.5萬元；

　　注冊地址：哈爾濱市南崗區贛水路高新技術產業開發區15號樓

　　企業類型：股份有限公司

　　經營范圍：開發、生產、銷售繼電保護及自動化產品(含工程軟件)、電源及電力電子產品、計算機網絡產品、工業過程自動化成套設備、通訊設備(不含衛星廣播地面接收設備)、日用電器、環保產品、高低壓開關元件及設備、立體停車設備、變壓器、電抗器、互感器、糧食倉儲控制系統產品、化工電鍍、模具開發與制造、塑料制品、精密鑄造、板材型材加工、按《中華人民共和國進出口企業資格證書》批準范圍從事經營活動。

　　法定代表人：朱大萌

　　2、關聯關系：

　　阿城繼電器股份有限公司是阿城繼電器集團有限公司的控股子公司

　　(二)購買方

　　阿城繼電器集團有限公司

　　1、基本情況

　　注冊資本：10，875萬元

　　注冊地址：阿城市河東街

　　企業類型：有限責任公司(國有獨資)

　　經營范圍：實業開發投資、電工器材、模具開發、制造、銷售；按外經貿部核準的項目經營進出口業務；食品加工(分支機構)；房地產開發(分支機構)；飲食服務(分支機構)。

　　法定代表人：朱大萌

　　2、關聯關系：

　　阿城繼電器集團有限公司是阿城繼電器股份有限公司的控股母公司。

　　三、定價政策和定價依據

　　按照當地電業部門的電價價格確定。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　由于阿繼集團不能取得電力使用權，因此該項關聯交易仍將持續性進行。

　　阿繼集團的經營情況不良，償債能力不足，該項關聯交易的持續進行可能繼續造成大股東對上本公司的資金占用情況，由于金額不大，因此不會對本公司的經營產生重大影響。本公司將會同阿繼集團積極與供電部門協商，力爭由供電部門直接對阿繼集團供電，以從根本上解決該關聯交易問題。

　　五、審議程序

　　1.獨立董事事前認可該日常關聯交易事項。

　　2.第四屆董事會第十七次會議審議通過，關聯董事朱大萌先生、段洪義先生、賀德寶先生回避表決。

　　六、關聯交易協議簽署情況

　　合同簽署日期：1998年12月30日雙方簽署《綜合服務協議》。

　　交易價格：0.65元/度。

　　交易結算方式：按年度結算。

　　七、其他相關說明

　　1.備查文件置放在公司證券部。

　　阿城繼電器股份有限公司董事會

　　2005年3月4日上海證券報