伊利股份(600887)董監事會決議公告

　　內蒙古伊利實業集團股份有限公司于2005年3月3日召開四屆十五次董事會及四屆八次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2004年度利潤分配預案：以現有股本391264988股為基數，每10股派2 .50元(含稅)。該預案尚須經公司2004年度股東大會審議通過后再行實施。

　　三、通過公司金山液態奶項目和金川液態奶項目變更事宜：公司金山開發區新建日產330噸利樂枕UHT液態奶項目已投資1757萬元，全部用于土建及廠房的固定資產投資，現決定停止對該項目的投資，項目投資較原計劃減少9012萬元；公司金川開發區新建日產680噸UHT液態奶項目預計總投資額31848萬元，該項目較董事會通過的原金川開發區新建日產480噸UHT液態奶項目計劃投資額增加11829萬元，項目預計于2005年7月投入生產。

　　四、同意免去張顯著公司董事會秘書職務，聘任胡利平為公司董事會秘書。