*ST盛工(600335)召開股東大會的公告

　　鼎盛天工工程機械股份有限公司于2005年3月4日召開三屆十次董事會及三屆七次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案：不分配，不轉增。

　　二、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　三、通過公司2004年度各項資產減值準備預案。

　　四、同意公司2005年信貸規�？傤~為16150萬元。

　　五、通過關于申請撤銷退市風險處理的請示。

　　董事會決定于2005年4月6日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。