*ST陳香(600735)董監(jiān)事會(huì)決議公告

　　山東蘭陵陳香(資訊 行情 論壇)酒業(yè)股份有限公司于2005年3月2日召開七屆五次董事會(huì)及七屆二次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、通過2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。

　　二、通過公司2004年年度報(bào)告及其摘要。

　　三、通過修訂公司章程的議案。

　　四、通過授權(quán)董事會(huì)投資、資產(chǎn)處置權(quán)限的議案。

　　五、通過續(xù)聘山東天恒信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2005年度進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)的議案。

　　以上事項(xiàng)需提交公司2004年度股東大會(huì)審議。