平高電氣(600312)董事會臨時會議決議公告

　　河南平高電氣(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年3月3日以通訊方式召開三屆二次董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于年終資產盤點結果的處理和計提減值準備的議案。

　　二、通過關于從公益金中列支分攤與平頂山天鷹集團有限責任公司(下稱：天鷹集團 )共建的“休閑廣場”工程費用的議案：公司與天鷹集團共同投資修建員工住宅區休閑廣場，根據《天鷹集團和公司有關項目分攤比例統計分析》，公司應承擔該項目的54.72%，合計4744586.58元。同意將其修建費用從公益金中列支。該事項需提交股東大會審議，股東大會召開時間等事項將另行通知。