中國玻纖(600176)召開股東大會的公告

　　中國玻纖(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年3月3日召開二屆二十三次董事會及二屆八次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過2004年度利潤分配預案：以公司2004年12月31日的總股本為基數，每10股 派0.50元(含稅)。

　　三、通過續聘華證會計師事務所有限公司為公司2005年度審計機構的議案。

　　四、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　五、同意曹江林辭去公司總經理職務，聘任公司副董事長張毓強任公司總經理；同意賈建軍辭去公司副總經理、董事會秘書職務；聘任王志玉任公司副總經理、董事會秘書。

　　六、通過關于收購巨石集團有限公司(下稱：巨石集團)部分股權的議案：公司于同日與美國索瑞斯特財務有限公司(下稱：索瑞斯特)簽訂《股權轉讓協議》，公司擬向索瑞斯特收購巨石集團3.39%股權，本次股權轉讓總價款為人民幣4503.56萬元。轉讓完成后，公司將持有巨石集團59.90%股權。上述協議尚需報外資主管部門審批。

　　董事會決定于2005年4月8日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。