寧波東睦(600114)股東大會決議公告

　　一、通過2004年年度報(bào)告及其摘要。

　　二、通過2004年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案：以公司總股本115000000股為基數(shù)，每10股轉(zhuǎn)增7股派2.50元(含稅)。

　　三、通過公司名稱變更為“寧波東睦新材料集團(tuán)股份有限公司”的預(yù)案。

　　四、通過公司章程修正案。

　　五、通過關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的預(yù)案。

　　六、續(xù)聘浙江天健會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。