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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
遼寧曙光汽車集團股份有限公司第四屆董事會第十三次會議通知于2005年2月22日以傳真和電子郵件的方式送達全體董事，會議于2005年3月4日以通訊方式召開，會議應有9名董事表決，實際表決9名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了《關
于投資組建“遼寧曙光汽車制動系統有限公司”(暫定名)的議案》，其中同意9票，反對0票，棄權0票，具體內容如下：
本公司擬與丹東曙光汽車專用車有限責任公司(以下稱專用車公司)共同投資在遼寧省沈陽市經濟技術開發區組建遼寧曙光汽車制動系統有限公司(暫定名，以下稱新公司)，生產經營汽車制動系統及相關汽車零部件。新公司將采用先進的盤式制動器設計及制造技術，配置以數控機床、加工中心及專用機床為主體的生產和檢測設備，采用高品質原材料，生產可達到國內領先水平的盤式制動器，滿足市場需求。新公司注冊資本6000萬元，其中本公司以自籌資金出資現金4800萬元，占80%比例，專用車公司以自籌資金出資現金1200萬元人民幣，占20%比例。項目達產后，年實現銷售收入9550.16萬元(不含稅)，稅金及附加1057萬元(含增值稅)，年實現利潤總額773.78萬元，投資平均收益率為17%，投資回收期為6年。
本事項的具體內容詳見同日的公司對外投資公告。
特此公告。
遼寧曙光汽車集團股份有限公司2005年3月4日上海證券報
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