中國玻纖第二屆監事會第八次會議決議公告

　　中國玻纖(資訊 行情 論壇)股份有限公司(簡稱公司)第二屆監事會第八次會議于2005年3月3日上午在北京市海淀區紫竹院南路2號公司會議室召開。會議由公司監事長申安秦先生主持，應到監事5名，實到監事3名，徐家康監事因公出差，委托申安秦監事長代為出席會議并行使表決權。趙志敏監事因公出國，委托申安秦監事長代為出席會議并行使表決權。會議的召集和召開符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。經審議，全體與會監事一致通過了如下決議：

　　一、審議通過了2004年度報告及年報摘要

　　二、審議通過了2004年度總經理工作報告；

　　三、審議通過了2004年度財務決算報告；

　　四、審議通過了2004年度利潤分配預案和資本公積金轉增股本預案；

　　五、審議通過2004年年度監事會工作報告，此報告須提交2004年年度股東大會審議。

　　監事會及全體監事依據國家現行法律、法規，《公司章程》和《監事會議事規則》，認真履行職責，發表獨立意見如下：

　　1、公司依法運作情況。監事會認為，報告期內公司依據國家法律、法規和《公司章程》等公司規章運作，同時進一步制訂完善了內部有關規章制度，各項決策程序合法，董事和經理層人員勤勉盡責，切實執行了股東大會決議，公司董事、經理執行公司職務時無違反法律、法規、《公司章程》及損害公司利益的行為。

　　2、檢查公司財務情況。經認真審查，監事會認為公司財務報告真實反映了公司財務狀況和經營成果，華證會計師事務所有限公司出具的標準無保留意見的審計報告客觀公正。

　　3、公司收購、出售資產的情況。監事會認為，公司收購、出售資產均以有證券從業資格的中介機構的審計或評估結果為定價依據，定價方法公平、合理，沒有發現內幕交易，不存在損害股東權益或造成公司資產流失的情況。

　　4、關聯交易情況。監事會認為，本報告期內，公司關聯交易遵守公開、公平、公正的原則，未發現損害公司及股東利益的現象。

　　特此公告。

　　中國玻纖股份有限公司監事會

　　2005年3月3日上海證券報