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本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中信國安(資訊 行情 論壇)信息產業股份有限公司第三屆董事會第十次會議通知以書面形式于2005年2月23日發出，并于2005年3月2日以通訊方式表決，會議應參加表決的董事15名，實際參加表決的董事15名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議審議了關于2005年日常關聯交易的議案(詳見日常關聯交易公告)。
事前獨立董事認真審核上述關聯交易的相關文件后，同意將該事項提交董事會審議。
本次董事會參加審議的9名關聯董事(包括李士林、孫亞雷、夏桂蘭、羅寧、李雄、鄢鋼、李恒發、張建昕、李建一)全部回避表決，6名非關聯董事(含5名獨立董事)同意該項議案。獨立董事對上述關聯交易事項發表了獨立意見，認為上述關聯交易屬于公司的正常業務，以市場價格作為定價依據，交易公平合理，關聯董事依法進行了回避，董事會表決程序合規、合法。
由于關聯董事超過半數無法對該項議案形成決議，參會全體董事一致同意將2005年日常關聯交易事項提交公司股東大會審議，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
特此公告。
中信國安信息產業股份有限公司董事會二 O O五年三月五日上海證券報
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