深發展A(000001)董事會決議公告

　　一、同意第六屆董事會將下設的戰略發展與風險管理委員會一分為二。

　　二、通過了《〈董事會議事規則〉修訂案》。

　　三、同意續聘深圳鵬城會計師事務所和安永會計師事務所擔任深發展Ａ2004年度審計師。

　　四、同意李新芳董事辭去第六屆董事會董事職務。

　　五、根據第六屆董事會第一次會議的相關決議，會議討論了管理層提交的關于為董事和高級管理人員購買責任保險的方案，同意將由第六屆董事會審計與關聯交易控制委員會為主對此方案做進一步研究后，提交有關建議給下次董事會審議。

　　六、通過了《深圳發展銀行2005年年度財務預算報告》。