鑫富股份(002019)2004年度股東大會決議公告

　　1.《公司2004年度董事會工作報告》。

　　2.《公司2004年度監(jiān)事會工作報告》。

　　3.《公司2004年度財務(wù)決算報告》。

　　4.《公司2004年度利潤分配方案》。

　　5.《公司2005年度募集資金使用計劃的議案》。

　　6.《公司2004年年度報告及摘要》。

　　7.《關(guān)于續(xù)聘浙江天健會計師事務(wù)所有限公司為公司2005年度會計審計機構(gòu)的議案》。

　　8.擬將公司更名為浙江杭州鑫富藥業(yè)股份有限公司， 英文名稱也隨之變更。

　　9.《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案》。

　　10.《關(guān)于〈公司章程〉部分條款修改的議案》。

　　11.《關(guān)于〈公司治理綱要〉部分條款修改的議案》。

　　12.《公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》。

　　13.《股東大會議事規(guī)則》。

　　14.《獨立董事工作制度》。

　　15.《董事會各專業(yè)委員會議事規(guī)則》。

　　16.《關(guān)于調(diào)整獨立董事、部分監(jiān)事薪酬的議案》。