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承德新新釩鈦股份有限公司于2005年3月1日召開四屆十一次董事會及四屆六次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年年度報告及其摘要。
二、通過公司2004年度利潤分配預案：擬以2004年末總股本760667040股為基數，每
10股派2.00元(含稅)。
三、通過公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明。
四、通過公司2004年關聯交易說明及2005年關聯交易預測。
五、通過公司增發新股的議案：增發不超過22000萬股。在本次增發網上認購時，原社會公眾股股東可按其股權登記日收市后登記在冊的持股數量享有10：4比例的優先認購權。
六、通過公司增發新股募集資金投資項目及其可行性的議案。
七、通過修改公司章程部分條款并提請股東大會授權董事會辦理章程工商變更登記的議案。
八、通過公司本次增發新股前形成的滾存未分配利潤分配的議案：如公司在2005年增發實施完畢，則2004年度利潤分配方案后的尚未分配利潤由公司新老股東共同享有。
九、通過續聘河北華安會計師事務所有限公司為公司及其控股子公司進行2005年度會計報表審計、凈資產驗證及其他相關的審計咨詢等服務業務的議案。
十、聘任王世杰擔任公司總經理助理。
董事會決定于2005年4月5日下午1：30召開2004年度股東大會，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行，其中網絡投票時間為2005年4月5日上午9點至2005年4月5日下午3點。審議以上有關事項。
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