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億陽信通(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年3月2日以通訊方式召開董事會三屆三次會議2005年2月18日公司以書面、E-Mail和電話方式向全體董事、監事發出了召開董事會會議的通知。本次參加會議的董事人數15人，需要回避表決的關聯董事6人，實際表決董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議經審議并以記名投票方式表決，以9票同意，0票反對，0票棄權形成如下決議：
審議通過了《關于轉讓北京億陽巨龍智能網技術有限公司股權的議案》：本公司將持有的北京億陽巨龍智能網技術有限公司(以下簡稱億陽巨龍公司)45.06%的股權全部轉讓給億陽集團有限公司(以下簡稱億陽集團)，本次股權轉讓價格為19，374，789.14元，定價依據是按照經北京安瑞華達會計師事務所有限公司出具的審計報告(報表基準日為2004年12月31日)所確認的億陽巨龍公司2004年末的凈資產值進行轉讓。
本公司獨立董事張躍先生、陳宏先生、徐斌先生、郝彬先生、曲維明先生在本次交易前發表事前認可意見，認為本次交易轉讓價格的確定原則符合市場交易原則，本次交易中關聯方的交易條件同等，不存在對公司顯失公平的情況。億陽巨龍公司的產品與本公司產品的關聯度很低，億陽巨龍公司如果繼續按照現有產品和業務經營，將進一步發生較大的虧損。本次交易后，億陽集團將對億陽巨龍公司的產品和業務進行重組，因此不存在億陽集團公司利用該交易與本公司進行同業競爭的情況。本次交易有利于公司進一步優化資源配置，對本公司的合并報表也將產生積極的影響，并減少投資的進一步損失，符合廣大股東的利益。獨立董事同意將本次交易提交公司第三屆董事會第三次會議審議。
本公司獨立董事張躍先生、陳宏先生、徐斌先生、郝彬先生、曲維明先生對本次交易發表了獨立意見，認為本公司第三屆董事會第三次會議對于本次交易的決策程序合法有效。本次交易中關聯方的交易條件同等，未發現本次交易對任何一方顯失公平，且不存在億陽集團公司利用該交易與本公司進行同業競爭的情況。同時，因本公司沒有精力和能力對億陽巨龍的產品和業務進行重組，使其盡快扭轉虧損的局面。億陽巨龍公司如果繼續按照現有產品和業務經營，將進一步發生較大的虧損。因此，本次交易將對本公司的合并報表產生積極的影響，減少投資的進一步損失，符合全體股東的利益。
特此公告。
億陽信通股份有限公司
董事會
2005年3月2日上海證券報
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