天宸股份第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　上海市天宸股份(資訊 行情 論壇)有限公司第五屆監(jiān)事會第二次會議于2005年3月1日下午在總公司會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實到5名。會議由監(jiān)事長黃漢忠先生主持。5名監(jiān)事一致表決通過以下決議：

　　1、審議通過《2004年度年度報告》；

　　2、審議通過《公司2004年度監(jiān)事會工作報告》；

　　3、審議通過《關(guān)于公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事人員變動的議案》；

　　會議按法定程序經(jīng)過會體監(jiān)事的表決，一致通過劉智愚同志因工作變動，提出辭去監(jiān)事職務(wù)的請求；一致通過由公司工會按程序產(chǎn)生的職工代表王建國同志任第五屆監(jiān)事會監(jiān)事(簡歷附后)。

　　4、審議通過《公司2004年度利潤分配方案》。

　　經(jīng)上海立信長江會計師事務(wù)所有限公司審計確認，本公司2004年度實現(xiàn)凈利潤21，460，664.28元，提取10%法定盈余公積金7，227，121.35元，5%法定公益金3，613，560.68元，加上以前年度未分配利潤32，929，664.39元，本年度可供股東分配利潤為43，549，646.64元。

　　根據(jù)公司實際經(jīng)營情況及2005年業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，公司擬對2004年度未分配利潤進行分配，即以2004年度期末總股本320，129，190股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元(含稅)合計派發(fā)現(xiàn)金3，201，291.90元，剩余末分配利潤40，348，354.74元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度，公司本次不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　特此公告

　　上海市天宸股份有限公司監(jiān)事會

　　2005年3月1日

　　第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷

　　王建國：男，1956年1月出生，中共黨員，高中學歷。曾任北空通訊團一營五連文書，上棉五廠團委書記，保衛(wèi)科科長，東海出租一分公司付經(jīng)理�，F(xiàn)任上海天宸客運有限公司總經(jīng)理，上海南方綜合物流園區(qū)管理有限公司總經(jīng)理。上海證券報