北京華聯綜合超市股份有限公司第二屆監事會第三次會議決議公告

　　北京華聯綜合超市股份有限公司(以下稱“公司”)于2005年3月2日下午2：00在公司會議室召開了公司第二屆監事會第三次會議(以下稱“會議”)。公司監事張力爭、周劍軍出席了會議，應到2人，實到2人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議并一致通過如下決議：

　　1、審議通過了《2004年度監事會工作報告》，并提交公司2004年年度股東大會審議。

　　2、鑒于張達先生已經辭去監事職務，監事會推舉郭麗榮女士(簡歷附后)為監事候選人，并提交2004年年度股東大會審議。

　　報告期內，公司監事列席了公司2004年度各次董事會和股東大會，并對公司的經營活動及財務狀況進行了監督和檢查。監事會一致認為：報告期內，公司依法運作情況良好，內部控制制度較為完善，公司董事、經理在執行公司職務時恪盡職守、勤勉盡職，公司目前財務結構合理，財務狀況良好。公司重大投資決策嚴密，程序規范，公司重大關聯交易均已通過董事會批準，并對關聯交易作了詳細的公告，關聯交易定價公平，未發現有內幕交易及損害股東權益等情況。

　　特此公告。

　　北京華聯綜合超市股份有限公司監事會

　　二零零五年三月四日上海證券報