長(zhǎng)江電力2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議的召開和出席情況

　　中國(guó)長(zhǎng)江電力(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2005年第一次臨 時(shí)股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”)于2005年3月3日上午在北京市西城區(qū)金融大街19號(hào)富凱大廈4層會(huì)議室召開，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共16人，代表股份5，816，404，105股，占公司股份總數(shù)7，856，000，000股的74.04%。其中非流通股共計(jì)5，364，100，000股，流通股共計(jì)452，304，105股。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)李永安先生主持會(huì)議，公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)會(huì)議審議并以記名投票表決方式通過(guò)以下普通決議案：

　　(一)審議通過(guò)《關(guān)于<三峽工程1＃、4＃發(fā)電機(jī)組資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議>的議案》。

　　同意公司向中國(guó)長(zhǎng)江三峽工程開發(fā)總公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)三峽總公司”)收購(gòu)三峽工程投產(chǎn)發(fā)電的單機(jī)容量為70萬(wàn)千瓦的1＃、4＃兩臺(tái)發(fā)電機(jī)組。其中1＃、4＃機(jī)組收購(gòu)價(jià)格分別為4，926，226，752.45元和4，911，190，909.42元，總計(jì)人民幣9，837，417，661.87元。2005年3月3日雙方在北京簽訂資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議，資產(chǎn)交割日為2005年3月5日。

　　本議案所涉事項(xiàng)為關(guān)聯(lián)交易，按照《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2004年修訂)》等有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東中國(guó)三峽總公司已回避表決。本議案有表決權(quán)股份數(shù)為867，054，105股。

　　表決結(jié)果：同意867，054，105股，占有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。其中，非流通股東同意414，750，000股，占出席會(huì)議的非流通股股東(或其授權(quán)代表)所持有的有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。流通股東同意452，304，105股，占出席會(huì)議的流通股股東(或其授權(quán)代表)所持有的有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　(二)審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)三峽工程1＃、4＃發(fā)電機(jī)組貸款融資的議案》。

　　同意公司向國(guó)家開發(fā)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行三峽分行、三峽財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司等12家金融機(jī)構(gòu)貸款人民幣95億元收購(gòu)三峽工程1＃、4＃發(fā)電機(jī)組。2005年3月3日各方在北京簽訂貸款融資協(xié)議。各金融機(jī)構(gòu)貸款情況見(jiàn)下表。

　　注：1、貸款期限均為5年，可以提前還款，也可以展期；

　　2、貸款利率均在中國(guó)人民銀行公布的同期人民幣貸款利率基礎(chǔ)上下浮10%。本次貸款合同首次執(zhí)行利率為5.265%，以后貸款利率每年1月1日根據(jù)中國(guó)人民銀行公布的同檔次利率重新調(diào)整；

　　3、貸款采用信用方式，免擔(dān)保。

　　表決結(jié)果：同意5，816，404，105股，占有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。其中，非流通股東同意5，364，100，000股，占出席會(huì)議的非流通股股東(或其授權(quán)代表)所持有的有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。流通股東同意452，304，105股，占出席會(huì)議的流通股股東(或其授權(quán)代表)所持有的有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　會(huì)議經(jīng)北京市德恒律師事務(wù)所王麗律師和李廣新律師見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書，見(jiàn)證意見(jiàn)為：

　　本次股東大會(huì)召集和召開程序、出席會(huì)議人員主體資格與會(huì)議表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的會(huì)議決議及會(huì)議記錄；

　　2、北京市德恒律師事務(wù)所出具的律師法律意見(jiàn)書。

　　特此公告。

　　中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司董事會(huì)

　　二？？五年三月三日上海證券報(bào)