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本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會于2005年2月4日以電子郵件方式發(fā)出會議通知，定于2005年3月2日在深圳蛇口本公司會議室召開2005年度第一次會議。公司現有董事七人，參加表決董事七人，公司監(jiān)事列席會議。會議的召開符
合《公司法》、公司《章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。會議的每項議案均獲得全體出席董事同意，并形成以下決議：
一、審議并通過《2004年年度報告及2004年年報摘要》，同意于2005年3月4日公布2004年年度報告及年度報告摘要，并提請股東大會審議；
二、審議并通過《關于對全資及附屬子公司銀行短期授信提供信用擔保的議案》，合計擔保余額不超過2004年度合并凈資產的50%，并提請股東大會審議；
三、審議并通過《關于聘任2005年度會計師事務所的議案》，建議：
1、續(xù)聘深圳天健信德會計師事務所有限責任公司為本公司境內2005年度會計報表審計業(yè)務的會計師事務所；
2、續(xù)聘畢馬威會計師事務所為境外2005年度會計報表審計業(yè)務的會計師事務所；
上述事宜提請股東大會審議通過。
四、審議并通過《2004年度利潤分配預案和資本公積金轉增股本預案》
經國內會計師深圳天健信德會計師事務所審計，2004年度本公司實現除稅及少數股東權益后凈利潤2，389，023，556.10元，按2004年12月31日本公司股本1，008，483，353股計算，每股收益為2.3689元。提議2004年度的利潤分配、分紅派息預案為：根據公司《章程》和現行會計制度，按2004年度母公司凈利潤(2，269，304，559.89元)的10%提取法定盈余公積金計226，930，455.99元，5%提取法定公益金共計113，465，227.99元，加上年初未分配利潤254，850，554.60元，本年度可供股東分配的利潤為2，243，584，455.96元；以2004年12月31日本公司股本總額股為1，008，483，353基數，每10股分派現金5.0元(含稅)，共計股利504，241，676.50元；分配后，計提任意盈余公積金1，474，533，737.22元。
資本公積金轉增股本預案：建議以每10股轉增10股的比例轉增股本。轉增后，本公司股本總額由1，008，483，353股增加為2，016，966，706股。
上述預案需要提交2004年度股東大會審議通過后方能實施。并提請股東大會授權董事會于上述預案實施后對《公司章程》有關注冊資本條款進行修改。
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會
二○○五年三月四日上海證券報
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