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上海市天宸股份(資訊 行情 論壇)有限公司第五屆董事會第二次會議于2005年3月1日上午在公司會議室召開。本次會議由董事長葉茂菁主持。本次會議應(yīng)參會董事12人，實際參會董事12人；公司監(jiān)事及高級管理人員列席本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。參會董事對會議議案進行認(rèn)真審議通過如下議案：
(1)審議公司2004年年度報告及摘要；
(2)審議2004年度董事會工作報告；
(3)審議公司2004年度財務(wù)決算報告；
(4)審議公司高管人員2005年薪酬議案；
(5)2004年度利潤分配方案。
經(jīng)上海立信長江會計師事務(wù)所有限公司審計確認(rèn)，本公司2004年度實現(xiàn)凈利潤21，460，664.28元，提取10%法定盈余公積金7，227，121.35元，5%法定公益金3，613，560.68元，加上以前年度未分配利潤32，929，664.39元，本年度可供股東分配利潤為43，549，646.64元。
根據(jù)公司實際經(jīng)營情況及2005年業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，公司擬對2004年度未分配利潤進行分配，即以2004年度期末總股本320，129，190股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元(含稅)合計派發(fā)現(xiàn)金3，201，291.90元，剩余末分配利潤40，348，354.74元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度，公司本次不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。此預(yù)案尚需提請2004年年度股東大會審議通過后實施。股東大會召開有關(guān)事項另行通知。
上海市天宸股份有限公司董事會
二00五年三月一日上海證券報
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