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云南白藥第四屆董事會2005年第一次會議決議公告


http://whmsebhyy.com 2005年03月04日 07:09 上海證券報網絡版

云南白藥第四屆董事會2005年第一次會議決議公告

  重要提示:本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  云南白藥(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會2005年第一次會議于2005年2月18日發出會議通知并于2005年2月28日上午在本公司三樓會議室召開,應到董事10名,實到董事9名,董事楊益清因公務未能出席本次會議書面委托楊發甲董
事代出席會議,并行使表決權。4名監事列席了會議。董事長王明輝主持會議。會議審議通過如下決議:

  1、會議以10票同意、0票棄權、0票反對,審議通過了公司2004年度總裁工作報告;

  2、會議以10票同意、0票棄權、0票反對,審議通過了公司2004年度利潤分配方案:母公司本年度實現利潤171320310.29元,加年初未分配利潤4646622.67元,可分配利潤為175995339.65元,計提10%法定公積金17132031.03元,提取5%法定公益金8566015.52元,計提待分配股利84547178.80元,剩余的115133276.01元留作以后年度分配,同意提交2004年度股東大會審議;

  3、會議以10票同意、0票棄權、0票反對,審議通過了公司2004年度分紅及公積金轉增股本方案:以2004年末公司總股本241563368股為基數,每10股派現金3.5元(含稅)計人民幣84547178.80元,不送紅股;用資本公積金每10股轉增2股,同意提交2004年度股東大會審議;

  4、會議以10票同意、0票棄權、0票反對,審議通過了公司2004年度報告及其摘要(含董事會工作報告、財務決算報告),同意提交公司2004年度股東大會審議;

  5、會議以10票同意、0票棄權、0票反對,審議通過了召開2004年度股東大會的議案;

  6、會議以10票同意、0票棄權、0票反對,審議通過了繼續聘用亞太中匯會計師事務所為公司2005年度審計機構的議案,同意提交2004年度股東大會審議。

  云南白藥集團股份有限公司董事會

  2005年2月28日上海證券報






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