華聯綜超第二屆董事會第十五次會議決議公告

　　北京華聯綜合超市股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2005年2月20日向全體董事、監事和高級管理人員發出了決定于2005年3月2日召開董事會的通知。2005年3月2日上午10：00公司第二屆董事會第十五次會議以現場會議方式在本公司五樓會議室召開，應到董事9人，實到9人，公司監事及高管人員列席會議，會議由董事長陳耀東先生主持。出席會議的董事審議并一致同意通過如下決議：

　　一、審議通過《2004年年度報告及其摘要》，并提請2004年年度股東大會(“股東年會”)審議。

　　二、審議通過《2004年年度董事會工作報告》，并提請股東年會審議。

　　三、審議通過《2004年年度總經理工作報告》。

　　四、審議通過《關于2004年年度利潤分配的預案》，并提請股東年會審議。

　　經北京京都會計師事務所有限責任公司審計，2004年度公司實現凈利潤97，249，562.29元，按10%計提法定盈余公積金12，219，356.84元，按5%計提法定公益金6，109，678.42元，加上年初未分配利潤115，272，617.75元，減去2003年年度現金股利25，114，580元，2004年可供股東分配的利潤為169，078，564.78元。

　　2004年度公司利潤分配預案為：公司以2004年年末總股本251，145，800股為基數，每10股派送現金紅利2元(含稅)，可供股東分配的利潤余額結轉至2005年度；公司2004年度不進行資本公積金轉增股本。

　　上述預案需經公司股東年會審議批準后實施。

　　五、審議通過《關于繼續聘請北京京都會計師事務所有限責任公司為公司2005年年度審計師的議案》，提請股東年會批準并授權董事會根據審計師的具體工作量確定其報酬。

　　六、審議通過增加租賃北京華聯商業貿易發展有限公司擁有的廣安門店房屋的關聯交易議案。

　　關聯董事吉小安、暢丁杰回避了表決。

　　此項關聯交易詳情請見2005年3月4日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》以及上海證券交易所網站http：//www.sse.com.cn/刊登的《北京華聯綜合超市股份有限公司關于收購股權房屋租賃的關聯交易公告》。

　　七、審議通過《關于召開2004年年度股東大會的議案》。

　　董事會同意公司于2005年4月12日召開2004年年度股東大會，并同意向股東發出召開股東年會的通知。

　　特此公告。

　　北京華聯綜合超市股份有限公司董事會

　　二○○五年三月四日上海證券報