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云南白藥(資訊 行情 論壇)集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)2005年第一次會(huì)議于2005年2月28日在本公司召開。應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事4名，未到會(huì)監(jiān)事李雙友委托監(jiān)事潘以文簽署有關(guān)監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人潘以文主持。與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議了以下議題和議案并形成如下決議：
1、會(huì)議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
2、會(huì)議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議同意了公司2004年度總裁工作報(bào)告及公司工作報(bào)告；
3、會(huì)議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議同意公司2004年度利潤分配預(yù)案及分紅、公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。
云南白藥集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2005年2月28日上海證券報(bào)
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