光明乳業(600597)召開股東大會公告

　　光明乳業(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年3月1日召開二屆四次董事會及二屆三次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2004年度利潤分配預案：每股派0.15元(含稅)。

　　三、通過關于變更部分募集資金項目及用途的議案。

　　四、通過關于上海國有資產經營有限公司和大眾交通(資訊 行情 論壇)(集團)股份有限公司分別向達能亞洲有限公司轉讓公司股權的議案：上海國有資產經營有限公司擬將持有的40094627股股份以人民幣121035655.90元的價格轉讓給達能亞洲有限公司，該股份占公司總股本的3.85%；大眾交通(集團)股份有限公司擬將持有的20837852股股份以人民幣78141945元的價格轉讓給達能亞洲有限公司，該股份占公司總股本的2%。

　　五、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　六、通過續聘德勤華永會計師事務所有限公司為公司2005年度審計機構的議案。

　　董事會決定于2005年4月6日上午召開2004年度股東大會年會，審議以上有關事項。