航天機電(600151)日常關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、預(yù)計全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1.基本情況：

　　采購

　　(1)上海蓮南金屬鍍裝有限公司

　　法定代表人：李文祥

　　注冊資本：70萬美元

　　主營業(yè)務(wù)：從事鋁(資訊 論壇)制品的陽極氧氣、化學(xué)氧化，鐵制品的電鍍鋅、磷化噴漆表面處理

　　住所：上海浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)五星路16號

　　成立日期：1995.12.20

　　(2)上海華新汽車橡膠制品有限公司

　　法定代表人：郭鵬飛

　　注冊資本：280萬元

　　主營業(yè)務(wù)：塑料橡膠制品及零配件，模具設(shè)計制作，金加工

　　住所：浦東北蔡鎮(zhèn)滬南公路1580號

　　成立日期：1993.6.21

　　(3)上海汽車(資訊 行情 論壇)空調(diào)配件有限公司

　　法定代表人：秦鎮(zhèn)

　　注冊資本：美元200萬元

　　主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)各類制冷劑膠管總成及相關(guān)汽車配件，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品

　　住所：上海市浦東新區(qū)滬南路1300號

　　成立日期：1992.7.8

　　(4)上海三花電氣有限公司

　　法定代表人：張道才

　　注冊資本：200萬元

　　主營業(yè)務(wù)：制冷配件、汽車電器、電機、電子電氣控制元器件的生產(chǎn)及銷售

　　住所：上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)安建村

　　成立日期：1998.3.25

　　銷售

　　(1)重慶汽車空調(diào)器有限責(zé)任公司

　　法定代表人：李文祥

　　注冊資本：1500萬元

　　主營業(yè)務(wù)：設(shè)計、制造，銷售汽車空調(diào)器及相關(guān)零部件，機電產(chǎn)品，銷售汽車零部件，摩托車零部件，五金，交電，鋼材，塑料制品

　　住所：江北區(qū)五里店五塘路14號

　　成立日期：1995.4.12

　　(2)武漢申龍汽車空調(diào)有限公司

　　法定代表人：王振坤

　　注冊資本：800萬元

　　主營業(yè)務(wù)：汽車用空調(diào)系統(tǒng)和相關(guān)產(chǎn)品的制造、銷售和售后服務(wù)

　　住所：武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)武漢中生汽車電器公司廠房

　　成立日期：1999.3.23

　　(3) 沈陽華麗汽車空調(diào)有限公司

　　法定代表人： 於樹立

　　注冊資本：500萬元

　　主營業(yè)務(wù)：汽車空調(diào)制造、銷售

　　住所：沈陽市大東區(qū)沈鐵路63號

　　成立日期：2001.1.10

　　2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：

　　以上關(guān)聯(lián)方除沈陽華麗汽車空調(diào)有限公司為公司間接控股子公司上海德爾福汽車空調(diào)系統(tǒng)有限公司的控股子公司，武漢申龍汽車空調(diào)有限公司為上海德爾福汽車空調(diào)系統(tǒng)有限公司的聯(lián)營公司，其余均為公司控股子公司上海汽車空調(diào)器廠的聯(lián)營公司。

　　3.履約能力分析：

　　單位：萬元

　　以上各關(guān)聯(lián)方目前生產(chǎn)經(jīng)營情況一切正常。

　　4.與該關(guān)聯(lián)人進行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額：

　　三、定價政策和定價依據(jù)

　　交易價格與非關(guān)聯(lián)方交易價格一致。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　以上各項關(guān)聯(lián)交易根據(jù)市場公允的原則，對公司利潤影響甚小，是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所必需的，未損害公司利益。該類交易在2005年仍將持續(xù)。

　　五、審議程序

　　1. 董事會表決情況：

　　公司第三屆董事會第五次會議審議了《關(guān)于預(yù)計2005年度日常關(guān)聯(lián)交易總金額的議案》，因關(guān)聯(lián)交易總金額已超過公司凈資產(chǎn)的5%，全體董事一致同意將議案提交2004年年度股東大會審議。

　　2.獨立董事事前認可情況和發(fā)表的獨立意見：

　　公司與所列關(guān)聯(lián)方在2004年的日常關(guān)聯(lián)交易占公司主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)利潤的比例較小，未發(fā)現(xiàn)損害非關(guān)聯(lián)股東的利益。公司預(yù)計的2005年度該等日常關(guān)聯(lián)交易總金額所履行的審批、披露程序符合有關(guān)規(guī)定。

　　3.上述關(guān)聯(lián)交易尚須獲得2004年年度股東大會的批準(zhǔn)。

　　六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　以上交易為長期采購及供貨需要，采購合同有效期一般為2年，期滿后重新續(xù)訂；銷售合同每年年初簽訂。交易數(shù)量以實際發(fā)生數(shù)結(jié)算，交易價格在結(jié)算時按市場價協(xié)商確定。

　　七、備查文件目錄

　　1.第三屆董事會第五次會議決議；

　　2.獨立董事關(guān)于預(yù)計2005年日常關(guān)聯(lián)交易總金額的意見。

　　上海航天汽車機電股份有限公司董事會

　　二OO五年三月三日上海證券報