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本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為廣東電力發(fā)展股份有限公司(以下稱“公司”)之獨(dú)立董事對(duì)公司參與投資組建廣東粵電航運(yùn)有限公司(以下稱“航運(yùn)公司”)的事項(xiàng)，發(fā)表
如下獨(dú)立意見(jiàn)：
1、合法性
公司于2005年2月21日發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通知，我們對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前審查，同意提交董事會(huì)審議。2005年3月2日公司以通訊方式召開(kāi)了董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；全體董事認(rèn)真審議了公司提交的有關(guān)上述事項(xiàng)的議案。我們認(rèn)為董事會(huì)在召集、召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的程序和過(guò)程中都符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定；同時(shí)由于上述事項(xiàng)屬于公司與控股股東廣東省粵電集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“粵電集團(tuán)公司”)及其附屬企業(yè)發(fā)生的交易行為，是關(guān)聯(lián)交易，因此在關(guān)聯(lián)交易表決時(shí)，所有關(guān)聯(lián)方董事都遵守了回避的原則，8名關(guān)聯(lián)方董事回避后董事會(huì)不足法定人數(shù)，未進(jìn)行表決，全體董事同意本次關(guān)聯(lián)交易提交公司股東大會(huì)審議，未發(fā)現(xiàn)董事會(huì)及關(guān)聯(lián)方董事存在違反誠(chéng)信原則，作出上述決議和披露信息的情形。
2、公平性
公司與粵電集團(tuán)公司及其附屬企業(yè)共同投資組建航運(yùn)公司，各方本著平等互利的原則簽署公司組建合同。關(guān)聯(lián)交易遵守了公平、公開(kāi)、公正的原則，關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)的權(quán)屬清晰，關(guān)聯(lián)方按照合同規(guī)定享有其權(quán)利、履行其義務(wù)，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司及廣大投資者利益的情形。
3、可行性
公司參與投資組建的航運(yùn)公司將以電煤運(yùn)輸為基礎(chǔ)，兼顧國(guó)內(nèi)外散貨市場(chǎng)海運(yùn)業(yè)務(wù)，獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，逐步發(fā)展成為與發(fā)電主業(yè)相適應(yīng)，專業(yè)化管理和具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力的國(guó)內(nèi)先進(jìn)的航運(yùn)企業(yè)。據(jù)測(cè)算投資回報(bào)率超過(guò)20%，動(dòng)態(tài)投資回收期少于8年，電煤運(yùn)價(jià)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司參與投資組建航運(yùn)公司，將有利于保障下屬火電廠燃料的海上運(yùn)輸，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)燃料運(yùn)輸成本的控制，同時(shí)也將拓展公司的投資領(lǐng)域，爭(zhēng)取電力行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)的良好收益，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
廣東電力發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事：
王？、張志越、宋獻(xiàn)中、成欣欣、朱寶和
二00五年三月三日上海證券報(bào)
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